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德麥
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收盤 | 2024/07/02 13:30 更新12
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德麥 個股公告
- 中央社財經
【公告】代子公司無錫天滿紙器有限公司 結構性存款到期
日 期：2024年06月28日公司名稱：德麥(1264)主 旨：代子公司無錫天滿紙器有限公司 結構性存款到期發言人：邱俊榮說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:富邦華一銀行人民幣結構性存款月享盈22040091期(利率2.38%)2.事實發生日:113/6/28~113/6/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣2,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:富邦華一銀行(非關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形
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【公告】德麥董事會重要決議事項
日 期：2024年05月30日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥董事會重要決議事項發言人：邱俊榮說 明：1.事實發生日:113/05/302.公司名稱:德麥食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：(1)通過本公司配發現金股利，訂定配息基準日(2)通過本公司改派人員擔任德麥食品(香港)有限公司董事案(3)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案(4)通過第一商業銀行授信額度申請案(5)通過中國信託商業銀行授信額度申請案(6)通過元大商業銀行授信額度申請案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】德麥113年股東常會重要決議
日 期：2024年05月30日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥113年股東常會重要決議發言人：邱俊榮說 明：1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書、民國112年度合併財務報表及民國112年度個體財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司【股東會議事規則】案。(2)通過解除董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】德麥訂定除息基準日之相關事宜
日 期：2024年05月30日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥訂定除息基準日之相關事宜發言人：邱俊榮說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)普通股現金股利518,733,138元(每股配發新台幣14元)4.除權（息）交易日:113/07/165.最後過戶日:113/07/176.停止過戶起始日期:113/07/187.停止過戶截止日期:113/07/228.除權（息）基準日:113/07/229.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:113/08/0813.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日期：113年08月08日
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【公告】德麥子公司德麥食品(香港)有限公司及德麥董事會決議子公司德麥食品(香港)有限公司擬購置新廠房案
日 期：2024年05月10日公司名稱：德麥(1264)主 旨：子公司德麥食品(香港)有限公司及德麥董事會決議子公司德麥食品(香港)有限公司擬購置新廠房案發言人：邱俊榮說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:香港九龍高輝工業大廈C座2樓整層及1個停車位2.事實發生日:113/5/10~113/5/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:上述建築物總計約21,310平方呎，折合約598坪；實用面積18,028平方呎，折合約506坪。預計建築物價款港幣6,400萬元，每平方呎約計港幣3,003元。(以建築物面積計價)預計1個車位港幣280萬元，預計交易總價港幣6,680萬元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：非本公司之關係人，故不揭露其姓名。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關
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【公告】代子公司無錫天滿紙器有限公司 取得結構性存款
日 期：2024年05月08日公司名稱：德麥(1264)主 旨：代子公司無錫天滿紙器有限公司 取得結構性存款發言人：邱俊榮說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:富邦華一銀行人民幣結構性存款月享盈(利率2.38%)2.事實發生日:113/5/8~113/5/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣8,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:富邦華一銀行(非關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付
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【公告】德麥預計通過113年第1季財務報告的董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥預計通過113年第1季財務報告的董事會召開日期發言人：邱俊榮說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】德麥代重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事會決議發放2023年度現金股利人民幣30,000仟元
日 期：2024年04月18日公司名稱：德麥(1264)主 旨：代重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事會決議發放2023年度現金股利人民幣30,000仟元發言人：邱俊榮說 明：1.董事會決議日期:113/04/172.發放股利種類及金額:2023年度現金股利人民幣30,000仟元3.其他應敘明事項:無
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【公告】德麥受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之『櫃買市場業績發表會』，說明112年度營運報告及未來展望
日 期：2024年04月03日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之『櫃買市場業績發表會』，說明112年度營運報告及未來展望發言人：邱俊榮說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/04/091.召開法人說明會之日期：113/04/092.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之『櫃買市場業績發表會』，說明112年度營運報告及未來展望5.其他應敘明事項：法人說明會當日會將相關簡報資料輸入公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】德麥董事會通過以自地委建決定營造廠商
日 期：2024年03月20日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥董事會通過以自地委建決定營造廠商發言人：邱俊榮說 明：1.契約種類:工程契約2.事實發生日:113/3/20~113/3/203.契約相對人及其與公司之關係:欣源營造股份有限公司(非關係人)4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:委建工程契約預計投入新台幣933,332,123元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:自地委建不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供倉儲物流及生產等營運9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:12.監察人承認或審計委員會同意日期:13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:18.會計師姓名:19.會計師開業證書字號:20.其他敘明事項:無
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【公告】德麥董事會決議股利分派
日 期：2024年03月06日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥董事會決議股利分派發言人：邱俊榮說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/062. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：14.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：518,733,138(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】德麥董事會決議召開113年股東常會日期
日 期：2024年03月06日公司名稱：德麥(1264)主 旨：德麥董事會決議召開113年股東常會日期發言人：邱俊榮說 明：1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:新北市五股區五權五路31號6樓(本公司6樓烘焙教室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告(2)本公司民國112年度審計委員會審查報告(3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形(4)本公司庫藏股買回情況報告(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國112年度營業報告書、民國112年合併財務報表及民國112年度個體財務報表案。(2)承認本公司民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案(2)解除董事競業禁止案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3
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【公告】華擎董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資案
日 期：2024年03月06日公司名稱：華擎(3515)主 旨：華擎董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資案發言人：陳健宏說 明：1.董事會決議日期:113/03/062.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議將所有買回之限制員工權利新股註銷減資。3.減資金額:新台幣51,000元4.消除股份:5,100股5.減資比率:0.0041%6.減資後股本:1,216,403,190元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113年3月18日12.其他應敘明事項:無
