東研信超 相關新聞

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  【公告】東研信超董事會重大決議事項

  日 期：2024年06月07日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超董事會重大決議事項發言人：張馨予說 明：1.事實發生日:113/06/072.公司名稱:東研信超股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下(1)通過推選本公司董事長案(2)通過委任第三屆薪資報酬委員會委員案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】東研信超董事會選任董事長

  日 期：2024年06月07日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超董事會選任董事長發言人：張馨予說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:婕超(股)公司代表人:吳仲超4.舊任者簡歷:東研信超(股)公司董事長暨總經理5.新任者姓名:婕超(股)公司代表人:吳仲超6.新任者簡歷:東研信超(股)公司董事長暨總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司第十四屆董事於113年6月7日股東常會改選完成，依公司法規定召開董事會選任董事長。9.新任生效日期:113/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】東研信超民國113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月07日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超民國113年股東常會重要決議事項發言人：張馨予說 明：1.股東常會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:第十四屆董事選舉案，當選人名單：(1)董事：婕超股份(股)公司代表人：吳仲超(2)董事：劉立國(3)董事：吉德利投資有限公司代表人：邱德俊(4)董事：婕超股份(股)公司代表人：鄭國書(5)董事：邱致清(6)獨立董事：楊能傑(7)獨立董事：黃正忠(8)獨立董事：黃翠萍(9)獨立董事：張凱翔6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過資本公積轉增資發行新股案(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】東研信超 2024年5月合併營收7039.6萬元 年增16.9%

  日期： 2024 年 06 月 06日上櫃公司：東研信超(6840)單位：仟元
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  【公告】東研信超發行國內第一次無擔保轉換公司債已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案

  日 期：2024年05月28日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超發行國內第一次無擔保轉換公司債已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案發言人：張馨予說 明：1.事實發生日:113/05/282.公司名稱:東研信超股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」(以下稱「試行辦法」)辦理。6.因應措施:本公司已於113/05/28依前述試行辦法之規定，就發行國內第一次無擔保轉換公司債一案向中國證監會進行備案。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】東研信超國內第一次無擔保轉換公司債收足債款

  日 期：2024年05月23日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超國內第一次無擔保轉換公司債收足債款發言人：張馨予說 明：1.事實發生日:113/05/232.公司名稱:東研信超股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告，本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項共計新台幣210,724,680元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】東研信超 2024年4月合併營收6727.9萬元 年增3%

  日期： 2024 年 05 月 08日上櫃公司：東研信超(6840)單位：仟元
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  【公告】東研信超113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：張馨予說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】東研信超國內第一次無擔保轉換公司債代收及專戶存儲價款行庫

  日 期：2024年04月30日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超國內第一次無擔保轉換公司債代收及專戶存儲價款行庫發言人：張馨予說 明：1.事實發生日:113/04/302.公司名稱:東研信超股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)訂約日期：民國113年4月30日(2)委託代收價款行庫:第一商業銀行長春分行。(3)委託存儲專戶行庫:中國信託商業銀行敦北分行。
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  【公告】東研信超 2024年3月合併營收6911萬元 年增11.22%

  日期： 2024 年 04 月 08日上櫃公司：東研信超(6840)單位：仟元
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  【公告】東研信超 2024年2月合併營收5763.5萬元 年增-14.24%

  日期： 2024 年 03 月 08日上櫃公司：東研信超(6840)單位：仟元
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  【公告】東研信超董事會決議盈餘不分派暨資本公積轉增資配股

  日 期：2024年02月27日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超董事會決議盈餘不分派暨資本公積轉增資配股發言人：張馨予說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000(8)股東配股總股數(股)：2,527,8005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】東研信超董事會決議資本公積轉增資發行新股

  日 期：2024年02月27日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超董事會決議資本公積轉增資發行新股發言人：張馨予說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.增資資金來源:資本公積3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額新台幣25,278,000元，股數2,527,800股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):按增資配股基準日股東名簿所載之股東持有股數，暫定每仟股無償配發100股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構提出申請辦理拼湊事宜，逾期未拼湊或拼湊仍不足一股之畸零股，按面額折發現金(抵繳集保劃撥暨無實體登錄等費用)，計算至元
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  【公告】東研信超董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年02月27日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：張馨予說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)資本公積轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司第十四屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項:(1)受理股東提案及
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  【公告】東研信超董事會決議通過112年度不分配員工及董事酬勞

  日 期：2024年02月27日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超董事會決議通過112年度不分配員工及董事酬勞發言人：張馨予說 明：1.事實發生日:113/02/272.公司名稱:東研信超股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年2月27日董事會決議通過，因112年度為虧損故不分配員工酬勞及董事酬勞
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  【公告】東研信超 2024年1月合併營收6170.4萬元 年增30.92%

  日期： 2024 年 02 月 15日上櫃公司：東研信超(6840)單位：仟元
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  【公告】東研信超 2023年12月合併營收6220.8萬元 年增-3.36%

  日期： 2024 年 01 月 09日上櫃公司：東研信超(6840)單位：仟元
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  【公告】東研信超向非關係人取得使用權資產

  日 期：2023年12月26日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超向非關係人取得使用權資產發言人：張馨予說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市龜山區樂捷段24、25地號之地上三層建物之不動產使用權資產2.事實發生日:112/12/26~112/12/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:建物租賃面積約477坪(實際坪數待取得建物使用執照確認)每單位價格:每月租金新台幣649,832元~870,837元(含稅)交易總金額：使用權資產金額新台幣134,611,987元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:頂技工業有限公司與公司之關係:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或
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  【公告】東研信超 2023年11月合併營收6309.1萬元 年增-10.41%

  日期： 2023 年 12 月 08日上櫃公司：東研信超(6840)單位：仟元
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  【公告】東研信超董事會決議簽署桃園龜山廠房租賃意向書

  日 期：2023年11月08日公司名稱：東研信超(6840)主 旨：東研信超董事會決議簽署桃園龜山廠房租賃意向書發言人：張馨予說 明：1.事實發生日:112/11/082.契約或承諾相對人:頂技工業有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:不適用。5.主要內容（解除者不適用）:桃園龜山廠房租賃。6.限制條款（解除者不適用）:無。7.承諾事項（解除者不適用）:無。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:租賃物將於本意向書簽訂後由頂技工業有限公司出資興建。9.對公司財務、業務之影響:有助於未來營運與業務之拓展。10.具體目的:拓展公司營運腹地11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):授權董事長與頂技工業有限公司進行相關洽談及簽訂「租賃意向書」事宜，並依「取得或處分資產處理程序」規定辦理，委任不動產估價師出具使用權資產之估價報告，待估價報告完成後於下一次董事會提出討論。