天二科技 相關新聞

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  【公告】天二科技113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月24日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技113年股東常會重要決議事項發言人：黃弘傑說 明：1.股東常會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書、個體及合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第二屆董事案，當選名單如下：董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝董事：AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟董事：金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗董事：吳志遠董事：楊登輝獨立董事：蔡揚宗獨立董事：邱聰智獨立董事：徐禹銘6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(二)通過擬辦理現金增資私募普通股案。(三)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】天二科技董事會選任董事長

  日 期：2024年06月24日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技董事會選任董事長發言人：黃弘傑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:廖震益4.舊任者簡歷:天二科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:廖震益6.新任者簡歷:天二科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】天二科技113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制

  日 期：2024年06月24日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制發言人：黃弘傑說 明：1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益(2)董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝(3)董事：金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗(4)董事：AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟(5)董事：吳志遠(6)董事：楊登輝(7)獨立董事：蔡揚宗(8)獨立董事：邱聰智3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~116/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司113年股東常會同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:(1)董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝(2)董事：金茂投資(股)公司 法人代表人：方
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  【公告】天二科技股票交易於113年6月12日達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解

  日 期：2024年06月13日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技股票交易於113年6月12日達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解發言人：黃弘傑說 明：1.事實發生日:113/06/132.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。3.財務業務資訊:期間 (月) (月) (季) (季) (最近四季累計)============== =========== ========= ============ ========= ==============科目 最近一月 與去年 最近一季 與去年 112年第2季至113年5月 同期增減 113年第1季 同期增減 113年第1季合併自結數 (%) 合併查核數 (%) 合併查核數============== =========== ========= ============ ========= ==============營業收入(百萬) 115 35 256 17 980稅前淨利(百萬) 11 146 4 110 -94本期淨利(百萬) 10 148 5 114 -55每股盈餘(元) 0.11 148 0.05
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  【公告】天二科技 2024年5月合併營收1.15億元 年增35.81%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：天二科技(6834)單位：仟元
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  【公告】天二科技 2024年4月合併營收1.06億元 年增72.06%

  日期： 2024 年 05 月 08日上市公司：天二科技(6834)單位：仟元
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  【公告】天二科技董事會決議辦理現金增資私募普通股案

  日 期：2024年05月07日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技董事會決議辦理現金增資私募普通股案發言人：黃弘傑說 明：1.董事會決議日期:113/05/072.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及相關函令之規定之特定人為限。(2)本公司目前尚無已洽定之特定人，惟特定人之選擇以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。(3)洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。4.私募股數或張數:發行總股數以普通股貳仟萬股範圍內。5.得私募額度:在貳仟萬股額度內，擬於股東會決議日起一年內一次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價.b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)私募價格之訂定將依據主管機關法令，
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  【公告】天二科技董事會決議召開民國113年股東常會(新增議案)

  日 期：2024年05月07日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技董事會決議召開民國113年股東常會(新增議案)發言人：黃弘傑說 明：1.董事會決議日期:113/05/072.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:高雄市前鎮區南四路3號(本公司二樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).112年度營業報告書。(2).112年度審計委員會審查報告書。(3).112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1).112年度營業報告書、個體及合併財務報表案。(2).112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1).修正本公司「公司章程」案。(2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3).擬辦理現金增資私募普通股案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行業之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/24
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  【公告】天二科技113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月29日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃弘傑說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】天二科技 2024年3月合併營收9642.1萬元 年增13.71%

  日期： 2024 年 04 月 08日上市公司：天二科技(6834)單位：仟元
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  【公告】天二科技董事會決議召開民國113年股東常會

  日 期：2024年03月12日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技董事會決議召開民國113年股東常會發言人：黃弘傑說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:高雄市前鎮區南四路3號(本公司二樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).112年度營業報告書。(2).112年度審計委員會審查報告書。(3).112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1).112年度營業報告書、個體及合併財務報表案。(2).112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1).修正本公司「公司章程」案。(2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事暨提名審核董事候選人案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行業之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:(1).受理股東提
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  【公告】天二科技董事會決議不分派股利

  日 期：2024年03月12日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技董事會決議不分派股利發言人：黃弘傑說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】天二科技 2024年2月合併營收6887.5萬元 年增-2.28%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：天二科技(6834)單位：仟元
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  【公告】天二科技 2024年1月合併營收9098.2萬元 年增41.99%

  日期： 2024 年 02 月 07日上市公司：天二科技(6834)單位：仟元
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  【公告】天二科技 2023年12月合併營收7145.9萬元 年增-1.76%

  日期： 2024 年 01 月 08日上市公司：天二科技(6834)單位：仟元
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  【公告】天二科技管理部副總經理晉升案

  日 期：2023年12月25日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技管理部副總經理晉升案發言人：黃弘傑說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務長暨發言人兼為公司治理主管2.發生變動日期:112/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:黃弘傑/財會部協理暨財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:黃弘傑/管理部副總經理暨財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:晉升7.生效日期:113/01/018.其他應敘明事項:無。
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  【公告】天二科技業務部副總經理晉升案

  日 期：2023年12月25日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技業務部副總經理晉升案發言人：黃弘傑說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:業務部協理暨策略長2.發生變動日期:112/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:郭書維/業務部協理暨策略長4.新任者姓名、級職及簡歷:郭書維/業務部副總經理暨策略長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:晉升7.生效日期:113/01/018.其他應敘明事項:無。
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  【公告】天二科技 2023年11月合併營收7768萬元 年增11.74%

  日期： 2023 年 12 月 08日上市公司：天二科技(6834)單位：仟元
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  【公告】天二科技 2023年10月合併營收7274.5萬元 年增7.15%

  日期： 2023 年 11 月 08日上市公司：天二科技(6834)單位：仟元
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  【公告】天二科技董事會通過設置資訊安全長

  日 期：2023年11月07日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技董事會通過設置資訊安全長發言人：黃弘傑說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:112/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:歐春福/本公司執行副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/078.其他應敘明事項:無