永日 相關新聞

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  【公告】永日董事會選任董事長

  日 期：2024年06月19日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日董事會選任董事長發言人：林青煌說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李其澧4.舊任者簡歷:永日化學工業股份有限公司 董事長5.新任者姓名:永信國際投資控股股份有限公司法人董事代表人 林青煌6.新任者簡歷:永日化學工業股份有限公司 總經理、台灣味群工業股份有限公司 總經理。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭任9.新任生效日期:113/07/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任林青煌董事長任期同第16屆董事為113/07/01~114/05/26。
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  【公告】永日113年股東常會補選一席董事(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動)

  日 期：2024年06月13日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日113年股東常會補選一席董事(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動)發言人：林青煌說 明：1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:法人董事-永信國際投資控股股份有限公司代表人 林青煌6.新任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司法人董事代表人、永日化學工業股份有限公司 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:法人董事-永信國際投資控股股份有限公司代表人 林青煌(8,817,302股)10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/2611.新任生效日期:113/05/3012.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否1
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  【公告】永日董事異動(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動)

  日 期：2024年06月13日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日董事異動(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動)發言人：林青煌說 明：1.發生變動日期:113/03/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:永日化學工業股份有限公司董事 夏侯欣鵬4.舊任者簡歷:永日化學工業股份有限公司董事 夏侯欣鵬5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/2611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事
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  【公告】永日 2024年5月合併營收6822.6萬元 年增74.33%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：永日(4102)單位：仟元
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  【公告】永日董事長異動

  日 期：2024年06月04日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日董事長異動發言人：林青煌說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李其澧4.舊任者簡歷:永日化學工業股份有限公司董事長5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭任9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):113年6月4日接獲辭任書，將自113年7月1日辭卸董事長職務。
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  【公告】永日董事長訂定除息基準日相關事宜

  日 期：2024年06月03日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日董事長訂定除息基準日相關事宜發言人：林青煌說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:112年度盈餘分配普通股現金股利總額為新台幣33,898,754元，每股配發新台幣0.8元4.除權（息）交易日:113/07/045.最後過戶日:113/07/076.停止過戶起始日期:113/07/087.停止過戶截止日期:113/07/128.除權（息）基準日:113/07/129.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/08/0913.其他應敘明事項:無
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  【公告】永日113年股東常會補選一席董事(暨三分之一以上董事發生變動)

  日 期：2024年05月30日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日113年股東常會補選一席董事(暨三分之一以上董事發生變動)發言人：林青煌說 明：1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:法人董事-永信國際投資控股股份有限公司代表人 林青煌6.新任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司法人董事代表人、永日化學工業股份有限公司 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:法人董事-永信國際投資控股股份有限公司代表人 林青煌(8,817,302股)10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/2611.新任生效日期:113/05/3012.同任期董事變動比率:3/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事
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  【公告】永日113年股東會重要決議事項

  日 期：2024年05月30日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日113年股東會重要決議事項發言人：林青煌說 明：1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十六屆一席董事案。當選名單如下：新任董事-永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】代重要子公司台灣味群工業股份有限公司113年股東會重要決議事項

  日 期：2024年05月22日公司名稱：永日(4102)主 旨：代重要子公司台灣味群工業股份有限公司113年股東會重要決議事項發言人：林青煌說 明：1.股東常會日期:113/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】永日董事會重要決議事項

  日 期：2024年05月09日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日董事會重要決議事項發言人：林青煌說 明：1.事實發生日:113/05/092.公司名稱:永日化學工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項通過修正「投資事業管理規則」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】永日 2024年4月合併營收6574萬元 年增22.67%

  日期： 2024 年 05 月 07日上櫃公司：永日(4102)單位：仟元
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  【公告】永日113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：林青煌說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】永日與禮邦醫藥(香港)有限公司簽署合作備忘錄(MOU)

  日 期：2024年04月08日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日與禮邦醫藥(香港)有限公司簽署合作備忘錄(MOU)發言人：林青煌說 明：1.事實發生日:113/04/082.契約或承諾相對人:禮邦醫藥(香港)有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/04/08簽訂合作備忘錄(MOU)事宜5.主要內容（解除者不適用）:本公司與禮邦醫藥(香港)有限公司簽署合作備忘錄(MOU)，雙方將就新藥原料葯供應鏈及製劑在不同國家進行合作策略計劃。6.限制條款（解除者不適用）:無7.承諾事項（解除者不適用）:無8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無9.對公司財務、業務之影響:與禮邦醫藥(香港)有限公司共同合作，有助本公司拓展新葯原料葯供應鏈之全球佈局。10.具體目的:與禮邦醫藥(香港)有限公司共同合作，有助本公司拓展新葯原料葯供應鏈之全球佈局。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】永日 2024年3月合併營收4767.8萬元 年增-26.56%

  日期： 2024 年 04 月 08日上櫃公司：永日(4102)單位：仟元
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  【公告】永日董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

  日 期：2024年03月28日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)發言人：林青煌說 明：1.董事會決議日期:113/03/282.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一、112年度營業狀況報告。二、審計委員會審查112年度決算表冊報告三、112年度員工及董事酬勞分派情形報告四、112年度給付董事酬金報告案。(新增)6.召集事由二、承認事項:一、承認112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。二、承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:補選第十六屆一席董事案。(新增)9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。(新增)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:無。
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  【公告】永日董事異動

  日 期：2024年03月18日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日董事異動發言人：林青煌說 明：1.發生變動日期:113/03/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:永日化學工業股份有限公司董事 夏侯欣鵬4.舊任者簡歷:永日化學工業股份有限公司董事 夏侯欣鵬5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/2611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年3月18日接獲董事辭任書，任職至
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  【公告】永日董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月07日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日董事會決議股利分派發言人：林青煌說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,898,754(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】永日董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月07日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：林青煌說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一、112年度營業狀況報告。二、審計委員會審查112年度決算表冊報告三、112年度員工及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:一、承認112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。二、承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:無。
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  【公告】永日 2024年2月合併營收3358.6萬元 年增-6.05%

  日期： 2024 年 03 月 07日上櫃公司：永日(4102)單位：仟元
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  【公告】永日 2024年1月合併營收6896萬元 年增96.5%

  日期： 2024 年 02 月 07日上櫃公司：永日(4102)單位：仟元