正道訂6/19召開股東常會

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(1506)正道-公告本公司董事會決議106年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案、提名期間

1.董事會決議日期:106/03/24
2.股東會召開日期:106/06/19
3.股東會召開地點:台南市仁德區大甲里中正西路1015號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司105年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查105年度決算表冊查核報告。
(3)本公司發行員工認股權、不分配董事酬勞及員工酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認105年度決算表冊案。
(2)承認105年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/21
11.停止過戶截止日期:106/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權。
(2)依公司法第192條之1規定，受理股東提名獨立董事，應選二席。
受理期間自106年4月15日起至106年4月24日止，上午9時至下午5時(郵寄者以送達者為限)。
受理處所：正道工業股份有限公司
受理處所地址：台南市仁德區中正西路1015號
電話(06)2664101

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