方土昶訂6/16召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6265)方土昶-公告本公司董事會決議召開106年股東會事宜

1.董事會決議日期:106/03/24
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:天下一家社教服務中心(新北市新店區中興路三段219號二樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告案。
(2)監察人查核105年度決算表冊報告案。
(3) 105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選第七屆獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)股東提案期間：依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得於106年03月31日起至106年04月10日下午五時前，以書面提案方式向本公司提出股東常會議案。受理提案處所：本公司財會部 (新北市新店區寶中路92號10樓)。
(2)獨立董事提名期間：自106年03月31日起至106年04月10日止，受理提名處所：本公司財會部 (新北市新店區寶中路92號10樓)。依本公司章程規定，應補選獨立董事1人。
(3)本次股東會得採電子投票方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。