個股：興泰(1235)董事會決議，106/6/19召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開106年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:106/03/27

2.股東會召開日期:106/06/19

3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告

(2)監察人審查105年度決算表冊報告

(3)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度決算表冊

(2)承認105年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「取得處份資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/21

11.停止過戶截止日期:106/06/19

12.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間為:106/04/17-106/04/26

(2)股東受理地點：高雄市仁武區高楠公路10號

(3)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:106年5月20日

至106年6月16日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限

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