【公告】愛之味子公司台灣第一生化科技(股)股東臨時會改選董事及監察人

日 期：2015年09月17日

公司名稱：愛之味 (1217)

主 旨：代重要子公司台灣第一生化科技(股)公司股東臨時會改選董事及監察人暨董事異動達三分之一

發言人：陳哲芳

說 明：

1.發生變動日期:104/09/17

2.舊任者姓名及簡歷:

原任董事：

愛之味股份有限公司代表人：陳冠翰、陳志展、楊鐵爐、王長發、

江柏園、蔡慧倫

靖天傳播國際事業股份有限公司：陸醒華

原任監察人：

英吉利國際諮詢顧問股份有限公司代表人：陳冠如

上鉅國際開發股份有限公司：陳冠華

和園投資股份有限公司：蔡月足

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

愛之味股份有限公司代表人：陳冠翰、陳志展、王長發

曹曜鴻

保力達股份有限公司代表人：呂百倉

靖天傳播國際事業股份有限公司代表人：陸醒華

英吉利國際諮詢顧問股份有限公司代表人：江柏園

新任監察人：

和園投資股份有限公司，代表人陳鏡亮

匯通國際開發股份限公司，代表人陳冠如

耐斯投資開發股份有限公司，代表人陳冠華

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

新任董事：

愛之味股份有限公司，50,902,884股

曹曜鴻，0股

保力達股份有限公司，10,404,000股

靖天傳播國際事業股份有限公司，500,000股

英吉利國際諮詢顧問股份有限公司，500,000股

新任監察人：

和園投資股份有限公司，7,611,319股

匯通國際開發股份限公司，3,450,000股

耐斯投資開發股份有限公司，200,000股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/25

8.新任生效日期:104/09/17

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無