訊達訂6/24召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6140)訊達-董事會決議召開一○八年股東常會公告

1.董事會決議日期:108/04/08
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段147號B1(訊達電腦B102大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告及財務報表案。
(2)承認107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得與處分資產處理程序」案。
(3)修訂各子公司(Pacific Capital Assets Investment Inc.、天津訊安達電腦有限公司、訊大電腦（深圳）有限公司)之「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得與處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於108年04月22日起至108年05月02日止受理股東就本股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案及提名手續，受理提案及提名處所：訊達電腦股份有限公司，地址104台北市中山區建國北路二段147號2樓，電話：02-25015568。