羅昇股東臨時會同意解除董事及其代表人競業禁止

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(8374)羅昇-公告本公司108年第二次股東臨時會同意解除董事及其代表人競業禁止案

1.股東會決議日:108/11/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人林志誠
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人蔡其南
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李長堅
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
法人董事：涵宇投資股份有限公司
獨立董事：葉勝發
獨立董事：楊啟航
獨立董事：李良猷
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司
DFI AMERICA ,LLC. 法人董事
DFI Co.,Ltd. 法人董事
Diamond Flower Information (NL) B.V. 法人董事
Yan Tong Technology Ltd. 法人董事
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李昌鴻
合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司 董事
BenQ Guru Holding Limited (香港商明基逐鹿控股有限公司) 董事
明基逐鹿股份有限公司 法人董事代表人
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 法人董事代表人
明基能源技術股份有限公司 法人董事代表人
維田科技股份有限公司 法人董事代表人
雲普科技股份有限公司 法人董事代表人
Partner Tech Middle East FZCO 法人董事代表人
Partner Tech Europe GmbH 董事
益欣資訊股份有限公司 法人董事代表人
COREX (PTY) LTD 法人董事代表人
友通資訊股份有限公司 法人董事代表人
其陽科技股份有限公司 法人董事代表人
合眾智能科技有限公司 董事
聚碩科技股份有限公司 法人董事代表人
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人林志誠
天津羅昇企業(有)公司 董事長
Proton Inc. 董事
Cyber South Management Ltd.董事
香港羅昇企業(有)公司 董事
津浩動力(天津)有限公司 董事長
進昇環球控股有限公司 董事
全昇信息技術(天津)有限公司 董事
蘇州羅彥自動化設備(有)公司 董事長
許昌羅昇智能裝備有限公司 董事長
四維精密材料(股)公司 董事
(4)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人蔡其南
DFI AMERICA ,LLC. 法人董事代表人
DFI Co.,Ltd. 法人董事代表人
Diamond Flower Information (NL) B.V. 法人董事代表人
Yan Tong Technology Ltd. 法人董事代表人
友通資訊股份有限公司 總經理
友通資訊股份有限公司 法人董事代表人
其陽科技股份有限公司 法人董事代表人
聚碩科技股份有限公司 法人董事代表人
(5)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人李長堅 佳世達科技股份有限公司 總經理特助
(6)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人黃麗敏
DFI AMERICA ,LLC. 法人董事代表人
DFI Co.,Ltd. 法人代表監察人
Diamond Flower Information (NL) B.V. 法人董事代表人
Yan Tong Technology Ltd. 法人董事代表人
友通資訊股份有限公司 財務長
深圳衍英豪商貿有限公司 法人代表監察人
其陽科技股份有限公司 法人董事代表人
(7)法人董事：涵宇投資股份有限公司
四維企業股份有限公司監察人
(8)獨立董事：葉勝發
均豪精密工業股份有限公司 董事長
均碩國際(股)公司 董事
Chun Zhun Enterprise Corporation 董事長
Gallant Precision Machinery (BVI) Ltd. 董事長
均強機械(蘇州)有限公司 董事
均豪精密工業(廈門)有限公司 董事長
均豪科技(深圳)有限公司 董事長
京華超音波(股)公司 董事
日立造船均豪精密系統科技(蘇州)有限公司 董事
蘇州均菘商貿有限公司 董事
光陽光電(股)公司 董事長
蘇州健美福光學有限公司 董事長
蘇州國科均豪生物科技有限公司 董事長
中揚光電(股)公司 獨立董事
(9)獨立董事：楊啟航
矽谷天使投資股份有限公司 董事長
益安生醫股份有限公司 獨立董事
安盛生科股份有限公司 獨立董事
萊鎂醫療器材(股)公司 獨立董事
(10)獨立董事：李良猷
欣興電子股份有限公司 特聘顧問
群浤科技股份有限公司 特聘顧問
旭德科技股份有限公司 特聘顧問
北祥股份有限公司 董事
四維精密材料股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 林志誠
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏
獨立董事：葉勝發
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻
合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司 董事
BenQ Guru Holding Limited (香港商明基逐鹿控股有限公司) 董事
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 法人董事代表人
合眾智能科技有限公司 董事
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 林志誠
天津羅昇企業(有)公司 董事長
香港羅昇企業(有)公司 董事
津浩動力(天津)有限公司 董事長
進昇環球控股有限公司 董事
全昇信息技術(天津)有限公司 董事
蘇州羅彥自動化設備(有)公司 董事長
許昌羅昇智能裝備有限公司 董事長
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏
深圳衍英豪商貿有限公司 法人代表監察人
(4)獨立董事：葉勝發
均強機械(蘇州)有限公司 董事
均豪精密工業(廈門)有限公司 董事長
均豪科技(深圳)有限公司 董事長
日立造船均豪精密系統科技(蘇州)有限公司 董事
蘇州均菘商貿有限公司 董事
蘇州健美福光學有限公司 董事長
蘇州國科均豪生物科技有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司：香港九龍觀塘鴻圖道42至44號世紀工商中心3樓312室
BenQ Guru Holding Limited (香港商明基逐鹿控股有限公司)：香港九龍長沙灣長順街7號西頓中心7樓05室
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司：蘇州高新區竹園路 181 號 B 棟
合眾智能科技有限公司：澳門畢仕達大馬路26-54B號中福商業中心14樓A室
天津羅昇企業(有)公司：天津市自貿區(空港經濟區)西十道3號
香港羅昇企業(有)公司：九龍旺角通菜街1A-1L 威達商業大廈1402室
津浩動力(天津)有限公司：天津市自貿區(空港經濟區)西十道3號
進昇環球控股有限公司：香港九龍尖沙廣東道30號新港中心第一座5樓511室
全昇信息技術(天津)有限公司：天津自貿區(空港經濟區)西十道3號301
蘇州羅彥自動化設備(有)公司：江蘇省蘇州高新區泰山路6號博濟科技創業園F座301室
許昌羅昇智能裝備有限公司：河南省許昌市經濟技術開發區陽光大道科技創業園辦公大樓916房間
深圳衍英豪商貿有限公司：廣東省深圳市保安區42區寶安大道華創達中
心商務大廈D棟5樓505
均強機械(蘇州)有限公司：蘇州高新區嵩山路56號
均豪精密工業(廈門)有限公司：廈門火炬高新區火炬園火炬路56-58號火炬廣場南樓203-84
均豪科技(深圳)有限公司：深圳市南山區南頭關口二路安樂工業區綜合樓27棟1樓及28棟1樓
日立造船均豪精密系統科技(蘇州)有限公司：蘇州高新區金楓路199號
蘇州均菘商貿有限公司：蘇州高新區何山路143號501室
蘇州健美福光學有限公司：蘇州高新區何山路143號501室
蘇州國科均豪生物科技有限公司：蘇州高新區科技城科靈路8號2號樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司：電腦及其配件的批發與零售
BenQ Guru Holding Limited (香港商明基逐鹿控股有限公司)：投資及貿易
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司：電腦資訊系統之研發及銷售
合眾智能科技有限公司：電腦及其配件的批發與零售
天津羅昇企業(有)公司：傳動機械零組件之買賣
香港羅昇企業(有)公司：傳動機械零組件之買賣
津浩動力(天津)有限公司：機械傳動產品之生產及加工
進昇環球控股有限公司：控股公司
全昇信息技術(天津)有限公司：電子系統整合
蘇州羅彥自動化設備(有)公司：機械傳動與控制產品之加工及技術服務
許昌羅昇智能裝備有限公司：工業機器人相關產品之批發及零售
深圳衍英豪商貿有限公司：工業電腦銷售業務
均強機械(蘇州)有限公司：光電產品整機設備、機電一體化設備及其零配件生產。
均豪精密工業(廈門)有限公司：光電產品生產設備、機電一體化設備及其零配件生產。
均豪科技(深圳)有限公司：生產醫療及機電等設備。
日立造船均豪精密系統科技(蘇州)有限公司：各類薄膜成形系統、充填包裝系統之製造銷售及售服。
蘇州均菘商貿有限公司：機電一體化設備之銷售。
蘇州健美福光學有限公司：隱形眼鏡及相關護理產品等批發、零售。
蘇州國科均豪生物科技有限公司：醫療器械的生產、研製、開發及批發兼零售。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
蘇州國科均豪生物科技有限公司;投資金額人民幣137萬;持股比例7.83%
12.其他應敘明事項:無。 資料來源-MoneyDJ理財網