帆宣股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制

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(6196)帆宣-公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制。

1.股東會決議日:108/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 董事: 吉宣投資股份有限公司 代表人 高新明
(2) 董事: 宜威投資股份有限公司 代表人 林育業
(3) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 朱復銓
(4) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 樓朝宗
(5) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 施春豪
(6) 獨立董事: 吳宗寶
(7) 獨立董事: 林曉民
3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案表決時出席股東表決權總數133,011,650權;經票決結果--贊成129,235,951權(其中以電子方式行使表決權數1,495,257權),占表決權總數97.16%;反對173,798權(其中以電子方式行使表決權數173,798權);無效0權;棄權/未投票3,601,901權(其中以電子方式行使表決權數3,589,901權)。本案贊成權數超過規定數額,照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
(1) 董事: 吉宣投資股份有限公司 代表人 高新明
(2) 董事: 宜威投資股份有限公司 代表人 林育業
(3) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 朱復銓
(4) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 樓朝宗
(5) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 施春豪
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)上海茂華電子工程技術有限公司董事長兼總經理高新明、董事林育業
(2)無錫啟華電子科技有限公司董事長兼總經理高新明、董事林育業
(3)華友化工國際貿易(上海)有限公司董事長兼總經理高新明、董事林育業
(4)福州吉威系統科技有限公司董事長兼總經理高新明、董事林育業
(5)上海吉威電子系統工程有限公司董事長高新明、董事林育業
(6)無錫韓華電子科技有限公司董事高新明、董事林育業
(7)上海帆亞貿易有限公司董事長高新明、董事林育業
(8)無錫前進半導體科技有限公司董事高新明、董事林育業
(9)上海晟高機電工程設計有限公司董事高新明、董事林育業
(10)南通建瑞光電科技有限公司董事長高新明
(11)南京福芯科技有限公司董事長高新明
(12)蘇州樺漢科技有限公司董事長朱復銓、董事樓朝宗、董事施春豪
(13)佛山市樺成投資有限公司董事長樓朝宗
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海茂華電子工程技術有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區金滬路1281號A幢一層
(2)無錫啟華電子科技有限公司:江蘇省無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號
(3)華友化工國際貿易(上海)有限公司:上海市浦東新區金滬路1281號A棟2F
(4)福州吉威系統科技有限公司:福建省福州市倉山區連江南路15號福建省龍福機電批發市場三層B06號
(5)上海吉威電子系統工程有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區金滬路1281號A幢底層
(6)無錫韓華電子科技有限公司:江蘇省無鍚國家高新技術產業開發區87-A號地塊2F-208室
(7)上海帆亞貿易有限公司:上海市外高橋保稅區華京路8號五層517室
(8)無錫前進半導體科技有限公司:江蘇省無鍚國家高新技術產業開發區新錫路11號
(9)上海晟高機電工程設計有限公司:上海市虹口區四平路198號411室
(10)南通建瑞光電科技有限公司:江蘇省南通市海門市四甲鎮貨隆工業園區(聯同村四組60號)
(11)南京福芯科技有限公司:南京市浦口區橋林街道步月路29號12幢-380
(12)蘇州樺漢科技有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號1號房
(13)佛山市樺成投資有限公司:佛山市順德區樂從鎮嶺南大道南2號中歐中心D棟1層112室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海茂華電子工程技術有限公司:半導體製造行業用的除害桶再生、管道系統及相關設施設計、安裝、調試及技術服務,半導體製造行業用的設備維修,電子、醫療設備技術諮詢,電子產品、機械設備、化工產品 (危險品除外)、通訊產品、金屬製品、塑料製品的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口及相關配套服務。
(2)無錫啟華電子科技有限公司:半導體元器件及晶體專用設備、電子元器件專用設備、環境污染防治設備的設計、製造、安裝及維修服務;包裝專用設備、制冷設備的組裝;燒烤爐組裝;從事上述產品及其零部件、紡織品、日用品、化工產品、化妝品的批發、佣金代理、進出口業務;自有廠房租賃;自動化倉儲設備及配件、自動輸送物流設備及配件的設計、製造、銷售及安裝,物流調配計算機輔助工程系統研發、銷售及安裝。
(3)華友化工國際貿易(上海)有限公司:半導體生產、半導體設備的維修、檢測設備及其耗材、發電用鍋爐的批發、佣金代理、進出口及其他相關配套業務;以化工、鍋爐產品為主的倉儲、分撥業務;國際貿易、轉口貿易;保稅區內企業間的貿易及貿易代理;區內商務諮詢服務。
(4)福州吉威系統科技有限公司:無塵室及動力系統設備、管道系統設備安裝及相關配套服務。
(5)上海吉威電子系統工程有限公司:機電安裝建設工程施工、化工石油建設工程施工、市政公用建設工程施工、建設裝修裝飾建設工程專業施工、建築智慧化建設工程專業施工、電子建設工程專業施工,及相關技術服務及技術諮詢。建築設備、建築材料(鋼材、水泥除外)、電子產品、化工產品(危險品除外)、金屬製品、電器設備、通訊設備的批發、佣金代理(拍賣除外)和進出口,並提供相關配套業務。
(6)無錫韓華電子科技有限公司:設備安裝維修半導體元器件及晶體專用設備、電子元器件專用設備、環境污染防治設備;從事上述產品批發、佣金代理、進出口業務;工業設備清洗、維護、保養。
(7)上海帆亞貿易有限公司:化工產品(危險化學品、易制毒化學品、特殊化學品除外)、半導體、檢測設備及其耗材、太陽能設備耗材、發電用鍋爐、機械設備及其配件的批發、佣金代理、進出口及其他相關配套業務,國際貿易、轉口貿易、保稅區內企業間的貿易及貿易代理,貿易諮詢服務,半導體設備、自動化設備、電子設備及其零配件的安裝、維修保養。
(8)無錫前進半導體科技有限公司:半導體元器件和集成電路專用設備清洗;半導體器件專用零件、集成電路及微型組件的零件、晶圓清洗;半導體清洗技術的研發;制冷設備的組裝、安裝及維修服務;自動化倉儲設備及配件、自動輸送物流設備及配件的設計、製造、銷售及安裝;物流調配計算機輔助工程系統研發、銷售及安裝;上述產品及其零部件的批發、佣金代理、進出口業務等。
(9)上海晟高機電工程設計有限公司:微電子產品項目工程設計和顯示器件項目工程設計,相關技術、管理諮詢服務。
(10)南通建瑞光電科技有限公司:開發生產太陽能電池生產專用設備,大屏幕彩色投影顯示器用光學引擎、光源、投影屏、高清晰度投影管和微顯投影設備模塊等關鍵件製造,新型電子元器件製造,以及清洗再生等服務,銷售公司自產產品;機械設備、通用設備生產技術研發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務;金屬廢料和碎屑加工處理(危險化學品、危險廢物除外);金屬材料(鋼材、貴金屬除外)、陶瓷製品、紙製品、五金產品批發、零售及進出口業務。
(11)南京福芯科技有限公司:半導體相關的元器件、設備、材料的研發、設計、製造、銷售、安裝及維修服務;供應鏈管理服務;自營和代理各類商品和技術的進出口(國家限制或禁止的商品除外);物業管理服務;園區管理服務;住宿服務;日用百貨、食品、飲料零售;場地租賃;企業管理服務;會議、展覽服務;倉儲服務;裝卸搬運和運輸代理服務。
(12)蘇州樺漢科技有限公司:工業電腦之研發、生產及銷售。
(13)佛山市樺成投資有限公司:專業投資。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。