實威訂5/30召開股東常會

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(8416)實威-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之3 (本公司大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業概況報告
(2)一○七年度審計委員會查核報告
(3)一○七年度員工酬勞分配情形報告
(4)修訂『公司治理實務守則』部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案
(2)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案
(3)修訂『背書保證作業程序』部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案期間與受理處所如下：
受理期間：108年3月22日起至108年4月1日止。
受理處所：台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5，本公司股務部。
(2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間：108年4月30日至108年5月27日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：www.stockvote.com.tw

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