安成藥股東常會決議解除董事競業禁止之限制

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(4180)安成藥-公告本公司108年股東常會決議解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制

1.股東會決議日:108/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事英屬蓋曼群島商TWi Pharmaceuticals Holding Inc.代表人 黃文鴻
(2)法人董事Opulent Assets Holdings Ltd.代表人 馬海怡
(3)法人董事Opulent Assets Holdings Ltd.代表人 劉念華
(4)林東和獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事英屬蓋曼群島商TWi Pharmaceuticals Holding Inc.代表人 黃文鴻
A. Bowling Holding Co., Ltd 法人董事代表人
B. 珠海寶齡富錦生物科技有限公司 法人董事代表人
C. 珠海寶展貿易有限公司 法人董事代表人
D. 雅祥生醫(股)公司 獨立董事
E. 上騰生技顧問有限公司 高級顧問
(2)法人董事Opulent Assets Holdings Ltd.代表人 馬海怡
A. 美力齡生醫(股)公司 顧問
B. 博晟生醫(股)公司 獨立董事
(3)法人董事Opulent Assets Holdings Ltd.代表人 劉念華
A. 安成生物科技(股)公司 法人董事代表人
(4)林東和獨立董事
A. 昇進國際(股)公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經108年6月21日股東會決議,贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):黃文鴻 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
A. 珠海寶齡富錦生物科技有限公司 法人董事代表人
B. 珠海寶展貿易有限公司 法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
A. 珠海寶齡富錦生物科技有限公司:珠海市香洲區唐家創新一路1號3棟4層(三江源內)
B. 珠海寶展貿易有限公司:珠海明珠北路383號信禾物流上沖貨場綜合樓3樓303-304室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
A. 珠海寶齡富錦生物科技有限公司:醫藥、藥妝、營養保健、醫療器材及動物用藥
B. 珠海寶展貿易有限公司:化妝品、服飾、日用品批發及進出口業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無