友華股東常會通過解除董事競業禁止之限制

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4120)友華-公告本公司108年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:108/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 蔡正弘
董事 蔡孟霖
董事 吳俊傑
董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人：王文德
董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人：林淑芬
獨立董事 林華明
獨立董事 Praveen Tyle
3.許可從事競業行為之項目:
董事 蔡正弘：友霖生技醫藥(股)公司董事長
友杏生技醫藥(股)公司董事
鼎杏(股)公司法人董事代表人
財團法人弘廬基金會董事長
新旺生醫(股)公司董事
董事 蔡孟霖：友霖生技醫藥(股)公司董事
友杏生技醫藥(股)公司董事長
鼎杏(股)公司法人董事代表人
財團法人弘廬基金會董事
董事 吳俊傑：鼎杏(股)公司法人董事代表人
法人董事代表人 王文德：財團法人風濕性基金會董事
財團法人長秀更年期關懷文教基金會董事
中華海峽兩岸醫療暨健康產業發展協會副理事長
法人董事代表人 林淑芬：鼎杏(股)公司法人監察人代表人
獨立董事 林華明：艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理
友霖生技醫藥(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員
紅馬有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員
中華民國股權投資協會理事
獨立董事 Praveen Tyle：Executive Vice President, Research and
Development, Lexicon Pharmaceuticals, USA
Board member & Chairman Compensation
Committee, EyeGate Pharmaceuticals Inc., USA
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：59,762,954權
贊成： 58,673,473權，占表決權數 98.18%；
反對： 163,547權，占表決權數 0.27%；
無效： 0權，占表決權數 0.00%；
棄權/未投票： 925,934權，占表決權數 1.55%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無