【公告】霈方108年股東常會選任第五屆董事名單

日 期：2019年06月14日

公司名稱：霈方 (6574)

主 旨：霈方108年股東常會選任第五屆董事名單

發言人：池千駒

說 明：

1.發生變動日期:108/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:台灣茵蝶美學有限公司/代表：呂慶盛/霈方國際(股)公司法人董事長代表暨

總經理

董事:台灣配方投資控股有限公司/代表：陳建銘/點石創新股份有限公司執行長

董事:晶硯生活有限公司/代表：呂美珍/霈方國際(股)公司法人董事代表暨營運長

董事:林淑真/Jadebox Packaging LLC: Chief Administrative Officer

獨立董事:尹德宇/研華股份有限公司人力資源副總經理

獨立董事:陳冠舟/國票金融控股(股)公司法人董事代表暨副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:台灣茵蝶美學有限公司/代表：呂慶盛/霈方國際(股)公司法人董事長代表暨

總經理

董事:台灣配方投資控股有限公司/代表：陳建銘/點石創新股份有限公司執行長

董事:晶硯生活有限公司/代表：呂美珍/霈方國際(股)公司法人董事代表暨營運長

董事:林淑真/Jadebox Packaging LLC: Chief Administrative Officer

獨立董事:尹德宇/研華股份有限公司人力資源副總經理

獨立董事:陳冠舟/國票金融控股(股)公司法人董事代表暨副總經理

獨立董事:黃大倫/環宇通訊半導體控股(股)公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

7.新任者選任時持股數:

董事:台灣茵蝶美學有限公司/代表：呂慶盛 股數: 3,882,352 股

董事:台灣配方投資控股有限公司/代表：陳建銘 股數: 2,052,352 股

董事:晶硯生活有限公司/代表：呂美珍 股數: 3,890,967 股

董事:林淑真 股數: 0 股

獨立董事:尹德宇 股數: 0 股

獨立董事:陳冠舟 股數: 0 股

獨立董事:黃大倫 股數: 0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14-108/06/13

9.新任生效日期:108/06/14

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無