【公告】金豐機器109年股東常會改選董監事當選名單

中央社
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日 期：2020年06月29日

公司名稱：金豐機器 (1557)

主 旨：金豐機器109年股東常會改選董監事當選名單

發言人：郭光輝

說 明：

1.發生變動日期:109/06/29

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 中部投資有限公司，法人代表人張於正，中部投資有限公司董事長

董事 穎杰鑄造工業股份有限公司

董事 眼經數位列印股份有限公司

董事 中部投資有限公司，法人代表人林岳弘，中部汽車股份有限公司董事

董事 永泉化工原料有限公司

董事 昱奇環科有限公司

董事 紀品仰，金豐機器工業股份有限公司採購專員

獨立董事 江耀宗，台灣高速鐵路股份有限公司公司董事長

獨立董事 謝登隆，東海大學國際經營與貿易學系副教授

監察人 涂志詠，穎沛科技股份有限公司董事長特助

監察人 福年企業股份有限公司

監察人 合家歡休閒股份有限公司

3.新任者姓名及簡歷:

董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張於正

董事 穎杰鑄造工業股份有限公司，法人董事代表人涂南昌

董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張天翰

董事 永泉化工原料有限公司，法人董事代表人馬金泉

董事 久久機械企業股份有限公司，法人董事代表人沈聰進

董事 眼經數位列印股份有限公司，法人董事代表人李麗生

董事 昱奇環科有限公司，法人董事代表人紀金懷

獨立董事 江耀宗，台灣高速鐵路股份有限公司公司董事長

獨立董事 謝登隆，東海大學國際經營與貿易學系兼任副教授

監察人 涂志詠，冠昇金屬股份有限公司董事長

監察人 高惠雪，中華民國工業區廠商聯合總會顧問

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監察人 合家歡休閒股份有限公司，法人監事代表人李麗裕

4.異動原因:董事任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張於正（持有股數:27,227,351股）

董事 穎杰鑄造工業股份有限公司，法人董事代表人涂南昌（持有股數:37,176,072股）

董事 中部投資有限公司，法人董事代表人張天翰（持有股數:27,227,351股）

董事 永泉化工原料有限公司，法人董事代表人馬金泉（持有股數:1,000,000股）

董事 久久機械企業股份有限公司，法人董事代表人沈聰進（持有股數:5,015,009股）

董事 眼經數位列印股份有限公司，法人董事代表人李麗生（持有股數:1,000股)

董事 昱奇環科有限公司，法人董事代表人紀金懷（持有股數:952,252股）

獨立董事 江耀宗，台灣高速鐵路股份有限公司公司董事長（持有股數:0股）

獨立董事 謝登隆，東海大學國際經營與貿易學系副教授（持有股數:0股）

監察人 涂志詠（持有股數:0股）

監察人 高惠雪（持有股數:0股）

監察人 合家歡休閒股份有限公司，法人監事人代表人李麗裕（持有股數:2,619,922股）

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/28

7.新任生效日期:109/06/29

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

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