【公告】譜瑞-KY董事會重大決議事項

日 期:2019年03月13日

公司名稱:譜瑞-KY (4966)

主 旨:譜瑞-KY董事會重大決議事項

發言人:趙捷

說 明:

1.事實發生日:108/03/13

2.公司名稱:譜瑞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會,會中擬定今年每股配發現金股利新台幣12.41元,並將

提請西元2019年6月18日上午舉行之股東常會決議。

有關今日董事會重要決議事項簡短摘要如下:

1. 承認西元2018年度合併財務報告。

2. 核准召集西元2019年股東常會、日期、地點及議程提案,訂於西元2019年6月18日上

午9時(台灣時間)於台北市信義路4段236號7樓舉行。西元2019年股東常會停止過戶

期間為西元2019年4月20日至西元2019年6月18日止。

3. 核准本公司西元2018年盈餘分派案,擬配發現金股利總計新台幣980,750,859元(每

股現金股利為新台幣12.41元),並呈送股東會承認。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無