【公告】知識科技109年股東會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年06月02日

公司名稱：知識科技 (7551)

主 旨：知識科技109年股東會重要決議事項

發言人：任正偉

說 明：

1.股東會日期:109/06/02

2.重要決議事項:

一、承認事項

(一)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案

(二)承認本公司民國108年度盈虧撥補案

二、討論事項

(一)修訂本公司「公司章程」案

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案

(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(四)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(七)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(八)修訂本公司「融資循環」案

(九)辦理初次上櫃前公開承銷之現金增資發行新股，原股東全數放棄優先認股權利案

三、臨時動議

(一)108年度累積虧損達實收資本額2分之1案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無。

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