【公告】直得董事會重要決議

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年09月18日

公司名稱：直得 (1597)

主 旨：直得董事會重要決議

發言人：李柏蒼

說 明：

1.事實發生日:109/09/18

2.公司名稱:直得科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案：

(1)通過修改本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。

(2)通過國內業務部副總經理公務車配置案。

(3)通過修訂本公司「買回庫藏股作業程序」及「買回庫藏股作業之管理辦法」案。

(4)通過訂定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。

(5)通過修訂本公司「會計制度」案。

(6)通過子公司合併相關事宜案。

(7)通過以自地委託營造廠興建樹谷園區二期廠房案。

(8)通過本公司申請股票轉上市案。

(9)通過出具本公司專案審查期間（民國108年7月1日至民國109年6月30日)

內部控制制度聲明書案。

(10)通過本公司民國109年第三、四季財務預測案。

(11)通過本公司「公司治理自評報告」案。

(12)通過修訂本公司「核決權限管理程序」案。

(13)通過子公司更新原銀行融資條件並增加額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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