【公告】潤泰精材108年股東常會重要決議事項

中央社
更新時間：

日 期：2019年05月21日

公司名稱：潤泰精材 (8463)

主 旨：潤泰精材108年股東常會重要決議事項

發言人：李志宏

說 明：

1.股東常會日期:108/05/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一０七年度盈餘分配議案

(每股配發現金股利0.7元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一０七年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案

選舉結果：

董事當選名單：

1.潤弘精密工程事業股份有限公司代表人 李志宏

2.潤泰全球股份有限公司 代表人 王綺帆

3.潤弘精密工程事業股份有限公司代表人 賴士勳

4.潤泰全球股份有限公司 代表人 丘惠生

5.匯弘投資股份有限公司 代表人 尹崇堯

6.匯弘投資股份有限公司 代表人 陳志全

7.陳明進獨立董事

8.張國鎮獨立董事

9.張大鵬獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

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