【公告】清淨海109年第一次股東臨時會全面改選董事

日 期：2020年04月10日

公司名稱：清淨海 (7516)

主 旨：清淨海109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一以上

發言人：翁雅萍

說 明：

1.發生變動日期:109/04/10

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:

羅志禮，清淨海化工實業有限公司 負責人

羅允俊，歐瀅(北京)環境保護有限公司 負責人

李清和，同致電子企業股份有限公司 獨立董事

立碁電子工業股份有限公司 代表人:童義興，享慶科技(股)公司 董事

(2)獨立董事

李孟燕，君盈聯合會計師事務所會 主持會計師

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:

科技島管理顧問股份有限公司-林世隆，清淨海生技股份有限公司 總經理

科技島管理顧問股份有限公司-黃偉勵，力方開發事業股份有限公司 董事長

立碁電子工業股份有限公司 代表人:童義興，享慶科技(股)公司 董事

羅允俊，歐瀅(北京)環境保護有限公司 負責人

(2)獨立董事

陳豊運，元康健康生活事業有限公司 董事長

倪志珍，遠雄悅來大飯店(股)公司 獨立董事

蔚中傑，創建國際法律事務所 主持律師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:辦理全面改選

6.新任董事選任時持股數:

(1)董事:

科技島管理顧問股份有限公司-林世隆，持有股數:378,000股

科技島管理顧問股份有限公司-黃偉勵，持有股數:378,000股

立碁電子工業股份有限公司 代表人:童義興，持有股數:1,000,000股

羅允俊，持有股數:927,611股

(2)獨立董事

陳豊運，持有股數:0股

倪志珍，持有股數:0股

蔚中傑，持有股數:0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/12

8.新任生效日期:109/05/01

9.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

10.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動