【公告】泰宗109年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年06月24日

公司名稱：泰宗 (4169)

主 旨：泰宗109年股東常會重要決議事項

發言人：王雅俊

說 明：

1.股東會日期:109/06/24

2.重要決議事項:

一、報告事項

1.108年度營業報告。

2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。

3.108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.108年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.庫藏股買回執行情形報告。

6.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。

7.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文報告。

8.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。

9.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。

二、承認事項

1.本公司108年度財務報表及營業報告書案。

2.本公司108年度盈餘分配案。

三、討論事項

通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

四、選舉事項：

全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案。

當選名單

董事：徐煥清

董事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited

董事：陳慈(王風)

董事：陳錦稷

董事：王雅俊

董事：徐憶芳

獨立董事：江文佑

獨立董事：郭永祿

獨立董事：鄒純忻

五、其他議案：

通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

六、臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

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