【公告】泉盛董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日 期：2019年03月07日

公司名稱：泉盛 (4159)

主 旨：泉盛董事會決議召開108年股東常會相關事宜

發言人：陳念宜

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/07

2.股東會召開日期:108/05/24

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視

訊會議中心)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1、一○七年度營業報告。

2、審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。

3、審計委員會就本公司與合一生技股份有限公司合併案之審議結果報告。

(二)承認事項：

1、承認一○七年度營業報告書及財務報表案。

2、承認一○七年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1、本公司與合一生技股份有限公司合併及合併後解散案。

2、合併後本公司申請撤銷公開發行案。

3、修訂本公司之「公司章程」部分條文案。

4、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(四)臨時動議。

(五)散會。

5.停止過戶起始日期:108/03/26

6.停止過戶截止日期:108/05/24

7.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:無。