【公告】永豐實股東會通過選任董事案

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年09月24日

公司名稱：永豐實 (6790)

主 旨：永豐實股東會通過選任董事案

發言人：陳佩雯

說 明：

1.事實發生日:109/09/24

2.發生緣由:公告本公司股東會通過選任董事案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1).發生變動日期:109/09/24

(2).選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

(3).舊任者職稱、姓名及簡歷:

A.董事

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 /永豐餘投資控股股份有限公司董事長

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 /永豐餘投資控股股份有限公司董事

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：徐志宏 /永豐餘消費品實業股份有限公司總經理

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 /永豐餘投資有限公司總經理

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：陳佩雯 /永豐餘消費品實業股份有限公司財務長

B.自然人監察人

殷國堂 /永豐餘投資控股股份有限公司財務副總經理

詹舜翔 /永豐餘投資控股股份有限公司法務協理

(4).新任者職稱、姓名及簡歷:

A.法人董事

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 /永豐餘投資控股股份有限公司董事長

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 /永豐餘投資控股股份有限公司董事

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 /永豐餘投資有限公司總經理

B.自然人董事

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徐志宏 /永豐餘消費品實業股份有限公司總經理

C.獨立董事

蘇美琍 /信磊合署會計師事務所執業會計師

林智健 /私立靜宜大學教授兼任研發長

謝宛娟 /全民健康基金會副總監

(5).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

改選

(6).異動原因:改選

(7).新任者選任時持股數:

A.法人董事

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 178,905,565股

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 178,905,565股

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 178,905,565股

B.自然人董事

徐志宏 482,800股

C.獨立董事

蘇美琍 0股

林智健 0股

謝宛娟 0股

(8).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/7/10~112/7/9

(9).新任生效日期:109/09/24

(10).同任期董事變動比率:全面改選，不適用

(11).同任期獨立董事變動比率:不適用

(12).同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

(13).屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

(14).其他應敘明事項:無

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