【公告】永彰109年股東常會改選董事(含獨董)及監察人名單

中央社
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日 期：2020年06月11日

公司名稱：永彰 (4523)

主 旨：永彰109年股東常會改選董事(含獨董)及監察人名單

發言人：宋瑞崇

說 明：

1.發生變動日期:109/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：鄭萬來(永彰機電股份有限公司董事長)

董事：陳冠憲(永彰機電股份有限公司總經理)

董事：宋瑞崇(永彰機電股份有限公司副總經理)

董事：黃錫銘(永彰機電股份有限公司副總經理)

董事：日商MARELLI CORPORATION 代表人：渡邊雅廣

董事：日商MARELLI CORPORATION 代表人：池田輝久

獨立董事：彭忠政(永彰機電薪酬委員會委員)

獨立董事：莊文偉(永彰機電薪酬委員會委員)

監察人：永大機電工業股份有限公司 代表人：張光明

監察人：永大機電工業股份有限公司 代表人：王慕凡

監察人：李元東

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：顏明宏(源通投資股份有限公司執行長)

董事：陳冠憲(永彰機電股份有限公司總經理)

董事：宋瑞崇(永彰機電股份有限公司副總經理)

董事：李芳明(永彰機電股份有限公司副總經理)

董事：永大機電工業股份有限公司 代表人：蔡尚育(永大機電工業股份有限公司總經理)

董事：和築投資有限公司 代表人：黃堂軒(和築投資有限公司經理)

董事：和築投資有限公司 代表人：王莛凱(和築投資有限公司執行長特別助理)

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獨立董事：蔡鐘慶(中原大學財經法律系助理教授)

獨立董事：陳重佑(永續會計師事務所執業會計師)

監察人：王慕凡(立本臺灣聯合會計師事務所執業會計師)

監察人：曹田波(永大電梯設備(中國)有限公司總經理)

監察人：李元東(永彰機電股份有限公司監察人)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事：顏明宏持有股數：0股

董事：陳冠憲持有股數：35,669股

董事：宋瑞崇持有股數：6,128股

董事：李芳明持有股數：3,731股

董事：永大機電工業股份有限公司持有股數：12,900,000股，代表人：蔡尚育

董事：和築投資有限公司持有股數：2,000股，代表人：黃堂軒

董事：和築投資有限公司持有股數：2,000股，代表人：王莛凱

獨立董事：陳重佑持有股數：0股

獨立董事：蔡鐘慶持有股數：0股

監察人：王慕凡持有股數：0股

監察人：曹田波持有股數：82股

監察人：李元東持有股數：47,511股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13 ~ 109/06/12

9.新任生效日期:109/06/11

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無

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