【公告】正基109年第1次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一

中央社
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日 期：2020年09月30日

公司名稱：正基 (6546)

主 旨：正基109年第1次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一

發言人：游俊賢

說 明：

1.發生變動日期:109/09/30

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：正文科技股份有限公司代表人：林志鴻 正基科技股份有限公司董事長

(2)董事：正文科技股份有限公司代表人：廖錫安 正文科技股份有限公司資深副總

(3)董事：正文科技股份有限公司代表人：陳明哲 速連通訊股份有限公司董事長

(4)董事：正文科技股份有限公司代表人：徐榮輝 正文科技股份有限公司董事

(5)董事：正文科技股份有限公司代表人：游俊賢 正基科技股份有限公司總經理

(6)監察人：蔡福讚 正文科技股份有限公司董事

(7)監察人：利恆投資有限公司

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：陳明哲 速連通訊股份有限公司董事長

(2)董事：正文科技股份有限公司代表人：林志鴻 正文投資股份有限公司監察人

(3)董事：游俊賢 正基科技股份有限公司總經理

(4)董事：士鼎創業投資股份有限公司

(5)獨立董事：蔡坤明 晶翔機電股份有限公司董事長

(6)獨立董事：張家齊 交通大學管理學院副院長

(7)獨立董事：馮竹健 超豐電子獨立董事

4.異動原因:全面改選董事

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：陳明哲 986,025股

(2)董事：正文科技股份有限公司代表人：林志鴻 20,100,595股

(3)董事：游俊賢 150,000股

(4)董事：士鼎創業投資股份有限公司 3,000,000股

(5)獨立董事：蔡坤明 0股

(6)獨立董事：張家齊 0股

(7)獨立董事：馮竹健 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/11

7.新任生效日期:109/09/30

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用

9.其他應敘明事項:無

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