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【公告】東貝董事會決議召開民國109年股東臨時會
日 期：2020年09月28日
公司名稱：東貝 (2499)
主 旨：東貝董事會決議召開民國109年股東臨時會
發言人：林欣穎(代理)
說 明：
1.董事會決議日期:109/09/28
2.股東臨時會召開日期:109/11/11
3.股東臨時會召開地點:新北市三重區光復路一段67號（珍豪大飯店）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一O八年度營業報告。
(2)董監酬勞及員工酬勞分配案。
(3)赴大陸地區從事間接投資報告。
(4)私募執行情形報告。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一O八年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。
(2)民國一O八年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)其他討論事項。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/10/13
11.停止過戶截止日期:109/11/11
12.其他應敘明事項:
依公司法第一九二條之一相關規定，於本公司受理持股百分之一以上之股東
獨立董事提名，受理期間為自民國109年9月30日至109年10月14日止，每日上午
九時至下午五時止，屆時若有股東提名將另行召開董事會，受理地點為新北市
三重區光復路一段88-8號10樓。
