【公告】昱泉109年度股東臨時會全面改選董事(獨立董事)事宜暨董事變動達三分之一

日 期：2020年02月27日

公司名稱：昱泉 (6169)

主 旨：昱泉109年度股東臨時會全面改選董事(獨立董事)事宜暨董事變動達三分之一

發言人：徐瑞雯

說 明：

1.發生變動日期:109/02/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：唯數娛樂科技(股)公司代表人許書綺/唯數娛樂科技(股)公司董事長

法人董事：唯數娛樂科技(股)公司代表人杜若榆/唯數娛樂科技(股)公司董事長特助

自然人董事：陳義方/大霹靂國際整合行銷(股)公司總經理

自然人董事：莊振農/維和法律事務所 主持律師

獨立董事：游偉煌/亞元科技(股)公司 財務副總經理

獨立董事：簡睿哲/國立政治大學國際經營與貿易系專任教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：大敦投資(股)公司代表人梁冀陶/大敦投資(股)公司董事長

法人董事：大敦投資(股)公司代表人洪瓊琦/群旺國際開發有限公司 董事長

自然人董事：蔡錦隆/第14-15屆台中市議員

自然人董事：李侑駿/幣丞科技有限公司 董事長

獨立董事：鍾燕宜/中臺科技大學文教事業經營研究所 教授

獨立董事：何英獎/永英有限公司 總經理

獨立董事：葉明洲/弘裕企業股份有限公司 董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:董事改選

7.新任者選任時持股數:

大敦投資(股)公司：3,000股

蔡錦隆：0股

李侑駿：0股

鍾燕宜：0股

何英獎：0股

葉明洲：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

9.新任生效日期:109/02/27

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無