【公告】明係109年9月25日董事會決議召開109年第一次股東臨時會

日 期：2020年09月25日

公司名稱：明係 (6804)

主 旨：明係109年9月25日董事會決議召開109年第一次股東臨時會

發言人：吳佩純

說 明：

1.事實發生日:109/09/25

2.發生緣由:本公司109年9月25日董事會決議召開109年第一次股東臨時會

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1).董事會決議日期：109/09/25

(2).股東臨時會召開日期：109/11/07

(3).股東臨時會召開地點：

彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號

(4).召集事由一、討論及選舉事項：

第一案：全面改選董事案。

第二案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

第三案：公司股票申請登錄興櫃案。

第四案：公司章程修正案。

(5).召集事由二、臨時動議：無。

(6).停止過戶起始日期：109年10月9日

(7).停止過戶截止日期：109年11月7日

(8).其他應敘明事項：無。

*擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名七席董事（含3席獨立董事）候選人名單，

詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。

*開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、

戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司

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