【公告】德微董事會決議新增109年第一次股東臨時會討論事項相關事宜

日 期：2020年09月18日

公司名稱：德微 (3675)

主 旨：德微董事會決議新增109年第一次股東臨時會討論事項相關事宜

發言人：邱桂堂

說 明：

1.董事會決議日期:109/09/18

2.股東臨時會召開日期:109/10/15

3.股東臨時會召開地點:新北市深坑區北深路3段155巷23號6樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「公司章程」部分條文修訂案

(2) 本公司擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

(3) 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:本公司選任第十屆董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/09/16

11.停止過戶截止日期:109/10/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:依公司法192條之1規定持有本公司

已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，

提名人數不得超過獨立董事應選名額。

獨立董事應選名額3名，本次股東臨時會

受理提名期間已於民國109年08月28日起至109年09月8日下午5點屆止。