【公告】廣穎109年股東常會全面改選董事名單

日 期：2020年06月19日

公司名稱：廣穎 (4973)

主 旨：廣穎109年股東常會全面改選董事名單

發言人：謝超民

說 明：

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事：

陳慧民／本公司董事長

李盛樞／本公司副董事長

袁培榮／本公司總經理

矽創電子股份有限公司／代表人：毛穎文

(二)獨立董事：

鄭翠玉／廣展會計師事務所所長

黃清茂／泰博科技股份有限公司特別助理

陳大成／Golden Power Technology Co.,Ltd.(Myanmar) Director

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事：

陳慧民／本公司董事長

李盛樞／本公司副董事長

袁培榮／本公司總經理

矽創電子股份有限公司／代表人：毛穎文

(二)獨立董事：

吳宏一／岩信會計師事務所執業會計師

劉復華／頂典有限公司代表人

洪敬恒／太曼妮企業有限公司代表人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：陳慧民732,566股

董事：李盛樞415,278股

董事：袁培榮956,447股

董事：矽創電子股份有限公司4,148,701股

獨立董事：吳宏一0股

獨立董事：劉復華0股

獨立董事：洪敬恒0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15

9.新任生效日期:109/06/19

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:本公司已成立審計委員會，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。