【公告】寒舍餐旅108年股東常會改選董事

日 期：2019年05月28日

公司名稱：寒舍餐旅 (2739)

主 旨：寒舍餐旅108年股東常會改選董事

發言人：閔桂鈴

說 明：

1.發生變動日期:108/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：

蔡伯翰，本公司董事長。

宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱，別音設計有限公司負責人。

東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政，東方美企業(股)公司董事長。

東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳，玩美會所國際(股)公司董事長。

寒樁股份有限公司 代表人:賴英里，寒舍國際酒店(股)公司董事長。

蔡伯府，寒舍國際投資(股)公司董事長。

正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威，日盛國際租賃(股)公司總經理。

(2)獨立董事：

張 樑，環宇財務顧問(股)公司董事。

凌美琦，Aries International Partners Inc. 財務長。

陳建平，年興紡織(股)公司獨立董事。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：

蔡伯翰，本公司董事長。

宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱，別音設計有限公司負責人。

東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政，東方美企業(股)公司董事長。

東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳，玩美會所國際(股)公司董事長。

寒樁股份有限公司 代表人:賴英里，寒舍國際酒店(股)公司董事長。

蔡伯府，寒舍國際投資(股)公司董事長。

正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威，日盛國際租賃(股)公司總經理。

(2)獨立董事：

張 樑，環宇財務顧問(股)公司董事。

凌美琦，Aries International Partners Inc. 財務長。

陳建平，年興紡織(股)公司獨立董事。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：

蔡伯翰，持股數:152,000股。

宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱，持股數:17,157,000股。

東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政，持股數:18,856,000股。

東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳，持股數:18,856,000股。

寒樁股份有限公司 代表人:賴英里，持股數:8,667,000股。

蔡伯府，持股數:100,000股。

正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威，持股數:824,000股。

(2)獨立董事：

張 樑，持股數:0股。

凌美琦，持股數:0股。

陳建平，持股數:0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/12~108/06/01

9.新任生效日期:108/05/28

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。