【公告】安克第五屆董事當選名單(任期屆滿改選)

日 期：2020年05月22日

公司名稱：安克 (4188)

主 旨：安克第五屆董事當選名單(任期屆滿改選)

發言人：黃智圓

說 明：

1.發生變動日期:109/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)李成家

學歷:國立台北科技大學名譽管理博士、政治大學企業管理研究所企業家班第

一屆、高雄醫學大學藥學士

經歷:總統府國策顧問、中央銀行理事、國民大會代表、中華民國全國中小企

業總會理事長、中華民國工業協進會理事長、台灣省工業會理事長

現職:安克生醫(股)公司、美吾華(股)公司、懷特生技新藥(股)公司、

聲博科技(股)公司、台灣育成中小企業開發(股)公司等公司董事長

(2)李伊俐

學歷:哈佛大學商學院總裁班、美國羅格斯大學企管碩士、台灣大學財務金融

學士、北一女中

經歷:105年生醫產業十大女掌門人、英商渣打國際商業銀行環球企業部資深

副總經理、法國東方匯理銀行副總裁、美商花旗銀行經理

現職:安克生醫(股)公司董事暨總經理，美吾華(股)公司副董事長，懷特生技

新藥(股)公司、聲博科技(股)公司、美吾髮化妝品(上海)有限公司、

台灣育成中小企業開發(股)公司及露特娜(股)公司等公司董事，台灣生

物產業發展協會監事，信義房屋(股)公司獨立董事

(3)美吾華(股)公司代表人:李伊伶

學歷:美國卡內基美濃大學商學碩士、台灣大學會計學士、北一女中

經歷:嬌生公司楊森藥廠(Johnson & Johnson)行銷業務經理、勤業眾信聯合

會計師事務所(Deloitte)風險控管顧問/財務審計、美吾髮化妝品(上海)

有限公司董事

現職:安克生醫(股)公司、美吾華(股)公司、懷特生技新藥(股)公司及聲博科

技(股)公司等公司董事，美吾髮化妝品(上海)有限公司及露特娜(股)公

司監察人

(4)美吾華(股)公司代表人:賴育儒

學歷:美國加州大學洛衫磯分校(UCLA)企管碩士、台灣大學工商管理學士、建

國中學

經歷:花旗銀行副總裁、101年安永企業家獎、99年中華民國優良商人金商獎

現職:美吾華(股)公司董事兼總經理，美吾髮化妝品(上海)有限公司負責人，

懷特生技新藥(股)公司、安克生醫(股)公司、臺灣育成中小企業開發(股)

公司及露特娜(股)公司等公司董事

(5)懷特生技新藥(股)公司代表人:陳寬墀

學歷:台灣大學醫學院藥學士、美國印地安那州立大學商學院1980年企業主管

班結業

經歷:台灣必治妥施貴寶(股)公司總經理、亞洲藥學會總會會長、國家衛生研

究院創院董事、中華民國開發性製藥研究協會(IRPMA)第一屆理事長

現職:安克生醫(股)公司、懷特生技新藥(股)公司及聲博科技(股)公司副董事

長，美吾華(股)公司及露特娜(股)公司董事，台大醫學院景福基金會名

譽董事

(6)懷特生技新藥(股)公司代表人:陳文華

學歷:高雄醫學大學藥學士、亞洲管理學院企管班

經歷:國家藥師考試及格，懷特生技新藥(股)公司總經理、美商台灣必治妥(股)

公司業務經理、美吾髮化妝品(上海)有限公司董事

現職:安克生醫(股)公司、美吾華(股)公司、懷特生技新藥(股)公司、露特娜

(股)公司等公司董事

(7)張金堅

學歷:台灣大學醫學院臨床醫學研究所博士

經歷:台大醫院外科部主任、衛生署桃園醫院院長、台中澄清醫院院長

現職:安克生醫(股)公司及探網科技(股)公司董事，宏和精密紡織(股)公司獨立

董事，台大醫學院外科名譽教授及兼任主治醫師，財團法人乳癌防治基金

會董事長

(8)許金川

學歷:國立台灣大學醫學院臨床醫學研究所博士、國立台灣大學醫學院學士

經歷:台大醫學院內科教授、台大醫院內科肝膽胃腸科主任、美國國家衛生研究

院癌症中心客座研究員

現職:安克生醫(股)公司及祥碩科技(股)公司董事、台灣大學醫學院名譽教授、

財團法人肝病防治學術基金會董事長、財團法人全民健康基金會董事長、

醫療財團法人好心肝基金會董事長

(9)陳偉德

學歷:美國哥倫比亞大學人類營養研究所理學碩士、中國醫藥學院醫學系醫學士

經歷:中國醫藥大學副校長(代理校長)、中國醫藥大學北港附設醫院院長、中國

醫藥學院傑出校友

現職:安克生醫(股)公司董事，中國醫藥大學顧問、醫學院醫學系講座教授，

中國醫藥大學北港附設醫院及兒童醫院顧問

(10)陳正剛

學歷:美國羅格斯大學統計學碩士；工業工程碩士、博士，國立台灣大學大氣

科學學士

經歷:安克生醫(股)公司總經理、國立台灣大學工業工程研究所所長、美國

SRC/ISMI研究計畫總主持人

現職:安克生醫(股)公司董事暨技術顧問、國立台灣大學工業工程研究所暨機械

工程系教授

(11)獨立董事張清添

學歷:長庚大學企業管理研究所碩士、東吳大學商用數學學士

經歷:台塑關係企業總管理處總經理室特別助理兼台朔環保科技公司總經理、

台塑關係企業總管理處總經理室協理兼任華亞園區管理顧問公司總經理

現職:安克生醫(股)公司獨立董事，世信生物科技(股)公司監察人

(12)獨立董事楊益成

學歷:臺灣大學財務金融研究所碩士

經歷:中華票券金融公司常務董事、常駐監察人，財團法人生物技術開發中心常

務監察人，第一銀行董事、監察人，財團法人台灣中小企業聯合輔導基金

會總經理

現職:安克生醫(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)李成家

學歷:國立台北科技大學名譽管理博士、政治大學企業管理研究所企業家班第

一屆、高雄醫學大學藥學士

經歷:總統府國策顧問、中央銀行理事、國民大會代表、中華民國全國中小企

業總會理事長、中華民國工業協進會理事長、台灣省工業會理事長

現職:安克生醫(股)公司、美吾華(股)公司、懷特生技新藥(股)公司、

聲博科技(股)公司、台灣育成中小企業開發(股)公司等公司董事長

(2)李伊俐

學歷:哈佛大學商學院總裁班、美國羅格斯大學企管碩士、台灣大學財務金融

學士、北一女中

經歷:105年生醫產業十大女掌門人、英商渣打國際商業銀行環球企業部資深

副總經理、法國東方匯理銀行副總裁、美商花旗銀行經理

現職:安克生醫(股)公司董事暨總經理，美吾華(股)公司副董事長，懷特生技

新藥(股)公司、聲博科技(股)公司、美吾髮化妝品(上海)有限公司、

台灣育成中小企業開發(股)公司及露特娜(股)公司等公司董事，台灣生

物產業發展協會監事，信義房屋(股)公司獨立董事

(3)美吾華(股)公司代表人:李伊伶

學歷:美國卡內基美濃大學商學碩士、台灣大學會計學士、北一女中

經歷:嬌生公司楊森藥廠(Johnson & Johnson)行銷業務經理、勤業眾信聯合

會計師事務所(Deloitte)風險控管顧問/財務審計、美吾髮化妝品(上海)

有限公司董事

現職:安克生醫(股)公司、美吾華(股)公司、懷特生技新藥(股)公司及聲博科

技(股)公司等公司董事，美吾髮化妝品(上海)有限公司及露特娜(股)公

司監察人

(4)美吾華(股)公司代表人:賴育儒

學歷:美國加州大學洛衫磯分校(UCLA)企管碩士、台灣大學工商管理學士、建

國中學

經歷:花旗銀行副總裁、101年安永企業家獎、99年中華民國優良商人金商獎

現職:美吾華(股)公司董事兼總經理，美吾髮化妝品(上海)有限公司負責人，

懷特生技新藥(股)公司、安克生醫(股)公司、臺灣育成中小企業開發(股)

公司及露特娜(股)公司等公司董事

(5)懷特生技新藥(股)公司代表人:陳寬墀

學歷:台灣大學醫學院藥學士、美國印地安那州立大學商學院1980年企業主管

班結業

經歷:台灣必治妥施貴寶(股)公司總經理、亞洲藥學會總會會長、國家衛生研

究院創院董事、中華民國開發性製藥研究協會(IRPMA)第一屆理事長

現職:安克生醫(股)公司、懷特生技新藥(股)公司及聲博科技(股)公司副董事

長，美吾華(股)公司及露特娜(股)公司董事，台大醫學院景福基金會名

譽董事

(6)懷特生技新藥(股)公司代表人:陳文華

學歷:高雄醫學大學藥學士、亞洲管理學院企管班

經歷:國家藥師考試及格，懷特生技新藥(股)公司總經理、美商台灣必治妥(股)

公司業務經理、美吾髮化妝品(上海)有限公司董事

現職:安克生醫(股)公司、美吾華(股)公司、懷特生技新藥(股)公司、露特娜

(股)公司等公司董事

(7)張金堅

學歷:台灣大學醫學院臨床醫學研究所博士

經歷:台大醫院外科部主任、衛生署桃園醫院院長、台中澄清醫院院長

現職:安克生醫(股)公司及探網科技(股)公司董事，宏和精密紡織(股)公司獨立

董事，台大醫學院外科名譽教授及兼任主治醫師，財團法人乳癌防治基金

會董事長

(8)許金川

學歷:國立台灣大學醫學院臨床醫學研究所博士、國立台灣大學醫學院學士

經歷:台大醫學院內科教授、台大醫院內科肝膽胃腸科主任、美國國家衛生研究

院癌症中心客座研究員

現職:安克生醫(股)公司及祥碩科技(股)公司董事、台灣大學醫學院名譽教授、

財團法人肝病防治學術基金會董事長、財團法人全民健康基金會董事長、

醫療財團法人好心肝基金會董事長

(9)陳偉德

學歷:美國哥倫比亞大學人類營養研究所理學碩士、中國醫藥學院醫學系醫學士

經歷:中國醫藥大學副校長(代理校長)、中國醫藥大學北港附設醫院院長、中國

醫藥學院傑出校友

現職:安克生醫(股)公司董事，中國醫藥大學顧問、醫學院醫學系講座教授，

中國醫藥大學北港附設醫院及兒童醫院顧問

(10)邱淑媞

學歷:台灣大學流行病學博士、台灣大學公共衛生學碩士、陽明醫學院醫學士

經歷:衛生福利部國民健康署署長、衛生署國民健康局局長、台北市政府衛生局

局長、宜蘭縣衛生局局長、國立陽明大學醫學院兼任副教授、健康促進

醫院國際網絡監理會主席、國際健康促進暨教育聯盟全球副理事長(夥伴

關係)、國際環境友善健康照護委員會主席

現職:財團法人健康永續教育基金會董事長、振興醫療財團法人振興醫院顧問、

國際健康促進暨教育聯盟全球副理事長(培訓事務)、國際健康評鑑組織

理事會共同主席、國際高齡友善健康照護委員會主席、中華民國歷屆十大

傑出女青年協會理事、國立陽明大學醫學院兼任教授

(11)獨立董事張清添

學歷:長庚大學企業管理研究所碩士、東吳大學商用數學學士

經歷:台塑關係企業總管理處總經理室特別助理兼台朔環保科技公司總經理、

台塑關係企業總管理處總經理室協理兼任華亞園區管理顧問公司總經理

現職:安克生醫(股)公司獨立董事，世信生物科技(股)公司監察人

(12)獨立董事楊益成

學歷:臺灣大學財務金融研究所碩士

經歷:中華票券金融公司常務董事、常駐監察人，財團法人生物技術開發中心常

務監察人，第一銀行董事、監察人，財團法人台灣中小企業聯合輔導基金

會總經理

現職:安克生醫(股)公司獨立董事

(13)獨立董事黃文鴻

學歷:美國明尼蘇達大學哲學博士(主修社會與管理藥學)、美國明尼蘇達大學碩

士(主修藥事管理)、國立台灣大學藥學士

經歷:國立陽明大學衛生福利研究所副教授、教授，行政院衛生署藥物食品檢驗

局局長，行政院衛生署藥政處處長

現職:安克生醫(股)公司薪資報酬委員，太景醫藥研發控股(股)公司及雅祥生醫

(股)公司獨立董事，寶齡富錦生技(股)公司董事，友霖生技醫藥(股)公司

法人代表董事及台新藥(股)公司法人代表董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)李成家：518,375股

(2)李伊俐：355,872股

(3)懷特生技新藥(股)公司(代表人李伊伶)：18,937,948股

(4)懷特生技新藥(股)公司(代表人賴育儒)：18,937,948股

(5)美吾華(股)公司(代表人陳寬墀)：3,473,783股

(6)美吾華(股)公司(代表人陳文華)：3,473,783股

(7)許金川：0股

(8)張金堅：3,098,000股

(9)陳偉德：0股

(10)邱淑媞：0股

(11)獨立董事張清添：0股

(12)獨立董事楊益成：0股

(13)獨立董事黃文鴻：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/07 ~ 109/06/06

9.新任生效日期:109/05/22

10.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無