【公告】如興董事會決議通過買回公司股份

日 期：2020年09月22日

公司名稱：如興 (4414)

主 旨：如興董事會決議通過買回公司股份

發言人：徐仲榮

說 明：

1.董事會決議日期:109/09/22

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):1,982,360,030

5.預定買回之期間:109/09/23~109/11/22

6.預定買回之數量(股):10,000,000

7.買回區間價格(元):10.00~13.50，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.22

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：109/04/22 ~ 109/05/13 、預定買回股數(股)：6900000 、實際已

買回股數(股)：3477000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：50.00

(2)實際買回股份期間：107/07/26 ~ 107/09/20 、預定買回股數(股)：20000000 、實際已

買回股數(股)：20000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(3)實際買回股份期間：107/06/04 ~ 107/07/09 、預定買回股數(股)：30000000 、實際已

買回股數(股)：29701000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：99.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

基於資金有效運用及維護股東權益並兼顧市

場機制，本公司視股價變化及成交量狀況，

採行分批買回策略，故未執行完畢。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案 由：擬實施買回本公司股份案，提請 討論。

說 明：

一、擬依證券交易法第二十八條之二第三項規定，買回本公司已發行股份，內容如下：

1.買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。

2.買回股份之種類：普通股。

3.買回股份之總金額上限：新台幣135,000,000元。

(以每股13.5元買進10,000,000股計算)

4.預計買回之期間與數量：109年9月23日起至109年11月22日止；

預計買回10,000,000股。

5.買回之區間價格：新台幣10元至13.5元整，股價若跌破買回之區間價格下限10元，

仍可繼續買回股份，承銷商價格意見書請參閱附件四。

6.買回之方式：自集中交易市場買回。

7.申報時已持有本公司股份之數量：0股。

8.申報前三年內買回本公司股份之情形：86,865,000股。

9.已申報買回但未執行完畢之情形：10,035,000股。

二、本次買回股份僅占本公司實收資本額1.22%，不足以影響本公司財務狀況及資本之維

持，「本公司董事會聲明書」，請參閱附件五。

三、本制度之實施悉依主管機關之規定辦理，其他相關未盡事宜擬授權董事長全權處理。

四、本案業經審計委員會決議通過。

五、提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經民國109年9月22日第十六屆第三次董事會

三之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，

自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份10,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.22%，且買回股份

所需金額上限僅占本公司109年第二季合併流動資產1.08%，

茲聲明本公司董事會已考慮公司之財務狀況，上述股份之買回

並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人同意

本聲明書之內容，併此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

富邦綜合證券股份有限公司之評估意見(摘錄自承銷商評估意見書):

如興股份有限公司依其訂定買回價格區間執行買回股份，主要係造成現金流

出，截至民國109年6月30日止，該公司合併帳上現金餘額652,687,974元，

足以支應該項支出，由上表可知，本次買回後對該公司財務結構、每股淨值、每

股盈餘、股東權益報酬率、流動比率及速動比率之影響有限，尚不致對該公司之

財務狀況產生重大影響。

綜上評估，如興股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性

，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無。