【公告】好玩家*109年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席)暨董事變動達三分之一以上

日 期:2020年05月28日

公司名稱:好玩家* (6473)

主 旨:好玩家*109年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席)暨董事變動達三分之一以上

發言人:馮世文

說 明:

1.發生變動日期:109/05/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:Color Mix International Limited(代表人:呂柏宏)/

好玩家股份有限公司董事長、Color Mix International Ltd. 董事

董事:王鈞/本公司副董事長、全能製作(股)公司 董事長

董事:香港商 WI Harper Fund VII Hong Kong Limited(代表人:朱永光)/中經合(股)

公司董事

董事:Color Mix International Limited(代表人:陳哲彬)/北京台商協會/秘書長

董事:馮世文/好玩家股份有限公司 資深副總經理

監察人:曾偉倫/偉群聯合會計師事務所執業會計師

監察人:SNSplus CO.,LTD.(代表人:尚培鈞)/Rivendell Partners Managing Director

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事計七席(含三席獨立董事):

董事:Color Mix International Limited(代表人:呂柏宏)/Color Mix

International Ltd. 董事

董事:王鈞/全能製作(股)公司 董事長

董事:SNSplus CO.,LTD.

董事:馮世文/好玩家股份有限公司 資深副總經理

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獨立董事:林劭穎/時碩工業股份有限公司會計部經理

獨立董事:游祥德/運德建設事業(股)公司董事長

獨立董事:吳明勳/建國科技大學服務與科技管理研究所專任助理教授

4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

5.異動原因:擬配合本次股東常會提前辦理全面改選董事七席〝(其中包含獨立董事三席)

6.新任董事選任時持股數:

董事:

Color Mix International Limited,持有股數 8,718,000 股

王鈞,持有股數 357,447 股

馮世文,持有股數 867,518 股

SNSplus CO.,LTD.,持有股數 2,271,292 股

獨立董事:

林劭穎,持有股數 0股

游祥德,持有股數 0股

吳明勳,持有股數 0股

7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/26~109/06/25

8.新任生效日期:109/05/28

9.同任期董事變動比率:4/7。

10.其他應敘明事項:

本公司改選董事席次7人(含獨立董事3人),設置審計委員會替代監察人。