【公告】天凱科技109年第1次股東臨時會重要決議事項
日 期:2020年09月30日
公司名稱:天凱科技 (6784)
主 旨:天凱科技109年第1次股東臨時會重要決議事項
發言人:許均稜
說 明:
1.事實發生日:109/09/30
2.發生緣由:本公司109年第1次股東臨時會重要決議,通過重要
決議事項:
一、討論事項:1.通過修訂「公司章程」案。
2.通過修訂「資金貸與及背書保證作業處理準則」案。
3.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名「董事選舉辦法」案。
5.通過修訂「股東會議事規則」案。
二、選舉事項:完成全面改選董事。
三、臨時動議:無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無