【公告】天凱科技109年第1次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一

日 期：2020年09月30日

公司名稱：天凱科技 (6784)

主 旨：天凱科技109年第1次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一

發言人：許均稜

說 明：

1.發生變動日期:109/09/30

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:劉明湘 天凱科技(股)公司董事長

(2)董事:林永豪 佑勝科技(股)公司技術支援工程師

(3)董事:恆睿投資有限公司

(4)董事:孫采苓 惟翔商行負責人

(5)董事:吳正同 采威國際資訊(股)公司副董事長

(6)監察人:施朱美 恆弈實業有限公司經理

(7)監察人:吳金書 荃立精密(股)公司專案經理

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:劉明湘 天凱科技(股)公司董事長

(2)董事:林永豪 佑勝科技(股)公司技術支援工程師

(3)董事:恆睿投資有限公司代表人許均稜

天凱科技(股)公司資深業務經理

(4)董事:周永銘 指旺科技(股)公司董事長

(5)獨立董事:黃瓊玉 中國信託創業投資(股)公司副總經理

(6)獨立董事:黃文德 宏碁電腦(股)公司經理

(7)獨立董事:唐淑芬 系統菁英科技(股)公司副總經理

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事:劉明湘 282,959股

(2)董事:林永豪 46,137股

(3)董事:恆睿投資有限公司法人代表許均稜 1,178,000股

(4)董事:周永銘 58,257股

(5)獨立董事:黃瓊玉 0股

(6)獨立董事:黃文德 0股

(7)獨立董事:唐淑芬 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/11

7.新任生效日期:109/09/30

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用

9.其他應敘明事項:無