【公告】喬山全面改選董事案

日 期：2020年06月10日

公司名稱：喬山 (1736)

主 旨：喬山全面改選董事案

發言人：羅雅芳

說 明：

1.發生變動日期:109/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:羅崑泉(簡歷:喬山健康科技股份有限公司董事長)

(2)董事:何月欣(簡歷:喬山健康科技股份有限公司副董事長)

(3)董事:羅光廷(簡歷:喬山健康科技股份有限公司總經理)

(4)董事:汪雅康(簡歷:豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事)

(5)董事:謝平上(簡歷:東莞優而發鞋材有限公司董事長)

(6)董事:羅雅芳(簡歷:喬山健康科技業務副總)

(7)董事:羅碧芳(簡歷:達依光學股份有限公司董事)

(8)董事:傅鍾仁(簡歷:喬山健康科技股份有限公司董事)

(9)獨立董事:游朝堂(簡歷:王道銀行獨立董事兼審計委員會召集人)

(10)獨立董事:陳伯昌(簡歷:盛睿私募股權股份有限公司董事兼總經理)

(11)獨立董事:林義鈜(簡歷:義鈜診所院長)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:羅崑泉(簡歷:喬山健康科技股份有限公司董事長)

(2)董事:何月欣(簡歷:喬山健康科技股份有限公司副董事長)

(3)董事:羅光廷(簡歷:喬山健康科技股份有限公司總經理)

(4)董事:汪雅康(簡歷:豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事)

(5)董事:謝平上(簡歷:東莞優而發鞋材有限公司董事長)

(6)董事:羅雅芳(簡歷:喬山健康科技業務副總)

(7)董事:羅碧芳(簡歷:達依光學股份有限公司董事)

(8)董事:傅鍾仁(簡歷:喬山健康科技股份有限公司董事)

(9)獨立董事:游朝堂(簡歷:王道銀行獨立董事兼審計委員會召集人)

(10)獨立董事:陳伯昌(簡歷:盛睿私募股權股份有限公司董事兼總經理)

(11)獨立董事:林義鈜(簡歷:義鈜診所院長)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:股東會全面改選董事。

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:羅崑泉(61,229,933股)

(2)董事:何月欣(12,776,199股)

(3)董事:羅光廷(84,704,121股)

(4)董事:汪雅康(0股)

(5)董事:謝平上(39,428股)

(6)董事:羅雅芳(17,190,413股)

(7)董事:羅碧芳(14,936,094股)

(8)董事:傅鍾仁(42,960股)

(9)獨立董事:游朝堂(0股)

(10)獨立董事:陳伯昌(0股)

(11)獨立董事:林義鈜(174,000股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/10

10.同任期董事變動比率:0%

11.同任期獨立董事變動比率:0%

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。