【公告】同致109年股東常會董事全面改選當選名單

日 期：2020年06月30日

公司名稱：同致 (3552)

主 旨：同致109年股東常會董事全面改選當選名單

發言人：陳聖儒

說 明：

1.發生變動日期:109/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

【舊任董事姓名】 【簡 歷】

董事陳信忠 同致電子企業股份有限公司董事長

董事陳舜榮 同致電子集團工程中心技術長

董事陳聖儒 同致電子集團營運長

董事黃文成 中華汽車總經理/裕隆企業集團副執行長

法人董事旭航投資股份有限公司 不適用

法人董事全航投資股份有限公司 不適用

獨立董事蔡昆原 揚智聯合會計師事務所桃園所所長

獨立董事吳炳飛 國立交通大學電機工程學系特聘教授

獨立董事李清和 合鎂企業有限公司總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

【新任任董事姓名】 【簡 歷】

董事陳信忠 同致電子企業股份有限公司董事長

董事陳舜榮 同致電子集團工程中心技術長

董事陳聖儒 同致電子集團營運長

法人董事旭航投資股份有限公司 不適用

法人董事全航投資股份有限公司 不適用

董事林杉江 鐮裕實業有限公司董事兼代表人

獨立董事陳慈堅 上晉會計師事務所執業會計師

獨立董事羅麗靜 飛鈦企業有限公司董事長

獨立董事李清和 合鎂企業有限公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

【新任任董事姓名】 【新任董事選任時持股數】

董事陳信忠 3,909,031 股

董事陳舜榮 2,951,174 股

董事陳聖儒 3,216,491 股

法人董事旭航投資股份有限公司 2,613,433 股

法人董事全航投資股份有限公司 3,216,510 股

董事林杉江 0 股

獨立董事陳慈堅 0 股

獨立董事羅麗靜 0 股

獨立董事李清和 5,358 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15 ~ 109/06/14

9.新任生效日期:109/06/30

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:有

14.其他應敘明事項:無