【公告】台聚109年股東常會通過新任董事競業許可

日 期：2020年06月12日

公司名稱：台聚 (1304)

主 旨：台聚109年股東常會通過新任董事競業許可

發言人：吳銘宗

說 明：

1.股東會決議日:109/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/吳亦圭、余經壽、高哲一、王克舜、

吳洪霆；獨立董事/陳(二中)、杜紫軍、海英俊

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。

4.許可從事競業行為之期間:109/06/12至112/06/11擔任董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司

109年6月12日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，許可上開董事競業行為。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

吳亦圭、王克舜、吳洪霆、海英俊

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)台亞(上海)貿易有限公司：董事長及總經理:王克舜；董事:吳亦圭。

(2)越峰電子(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。

(3)越峰電子(廣州)有限公司：董事:吳亦圭。

(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。

(5)順昶塑膠(天津)有限公司：董事:吳亦圭。

(6)順昶塑膠(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。

(7)福建古雷石化有限公司：董事長:吳亦圭。

(8)聚華(上海)貿易有限公司：董事:王克舜。

(9)狐禮網絡(上海)科技有限公司：執行長：吳洪霆。

(10)台達電子企業管理(上海)有限公司：董事:海英俊。

(11)台達電子電源(東莞)有限公司：董事:海英俊。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)台亞(上海)貿易有限公司：上海市延安西路1358號6A室。

(2)越峰電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市黃浦江北路533號。

(3)越峰電子(廣州)有限公司：廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。

(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。

(5)順昶塑膠(天津)有限公司：天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園。

(6)順昶塑膠(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。

(7)福建古雷石化有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區。

(8)聚華(上海)貿易有限公司：上海市延安西路1358號6A室。

(9)狐禮網絡(上海)科技有限公司：上海市浦東新區世紀大道1229號2號樓2層。

(10)台達電子企業管理(上海)有限公司：中國上海市。

(11)台達電子電源(東莞)有限公司：中國廣東省東莞市。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)台亞(上海)貿易有限公司：經營進口以及分銷各類化工原料及產品業務。

(2)越峰電子(昆山)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。

(3)越峰電子(廣州)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。

(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司：經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。

(5)順昶塑膠(天津)有限公司：塑膠產品之製造、銷售。

(6)順昶塑膠(昆山)有限公司：生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。

(7)福建古雷石化有限公司：原油加工及石油製品製造；煉焦；有機化學原料、其他

基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、

合成纖維單(聚合)體製造；對製造業、貿易業的投資；

在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料；在國內

外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售

業務)；從事與公司相關的 研究開發、工程服務和向客

戶提供技術服務。

(8)聚華(上海)貿易有限公司：經營化工產品及其設備、橡膠製品、電子材料等產品

之批發、佣金代理、進出口及相關配套業務。

(9)狐禮網絡(上海)科技有限公司：金融科技；第三方支付。

(10)台達電子企業管理(上海)有限公司：產品外觀設計之技術服務及管理諮詢及各

類電子產品的分銷等業務。

(11)台達電子電源(東莞)有限公司：經營電源供應器等電子產品之製造及銷售業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:

除狐禮網絡(上海)科技有限公司、台達電子企業管理(上海)有限公司及

台達電子電源(東莞)有限公司外，餘為本公司之轉投資事業。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:董事陳先生姓陳單名二點水加中（注音ㄔㄨㄥ），

因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體（出現亂碼），故以(二中)表示。