【公告】召集權人蔡高忠等依公司法召開虹冠電第一次股東臨時會全面改選董事

日 期：2019年07月25日

公司名稱：虹冠電 (3257)

主 旨：召集權人蔡高忠等共計146人依公司法第173條之1規定召開虹冠電108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)及監察人當選名單

發言人：石智賢

說 明：

1.發生變動日期:108/07/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:劉大光(虹冠電子工業股份有限公司董事長、執行長)

董事:鄧海屏(虹冠電子工業股份有限公司董事、總經理)

董事:萬鴻投資有限公司代表人：陳東陽(虹冠電子工業股份有限公司董事)

董事:彭明秀(虹冠電子工業股份有限公司董事、副總經理)

董事:多春國際投資股份有限公司代表人:柯拔希(台灣機械公會理事長)

董事:潘燕民(錸德科技副總經理)

獨立董事:胡耀文(虹冠電子工業股份有限公司獨立董事)

獨立董事:尹強生(虹冠電子工業股份有限公司獨立董事)

監察人:光量子投資股份有限公司代表人:郭祖訓(虹冠電子工業股份有限公司監察人)

監察人:百善投資有限公司代表人:陳建安(大眾銀行銀行經理)

監察人:高仁和(虹冠電子工業股份有限公司董事)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:蔡高忠(倍利證券資本市場部副總經理、益友管理顧問(股)公司董事長)

董事:黃新年(虹冠電子工業(股)公司研發長兼營運長)

董事:林保偉(虹冠電子工業(股)公司業務處兼應用工程處副總經理)

董事:松翰科技(股)公司代表人:柯福順(松翰科技(股)公司業務副總)

董事:松翰科技(股)公司代表人:林秀玲(松翰科技(股)公司會計兼財務主管)

獨立董事:蔡淑真(寶晨會計師事務所會計師)

獨立董事:吳傳銓(安侯建業聯合會計師事務所會計師)

監察人:喻家麟(創和資訊科技有限公司執行副總)

監察人:石淑芬(奎聚實業會計)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

6.異動原因:

108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)及監察人

7.新任者選任時持股數:

董事:蔡高忠 選任時持股數:1,320,000股

董事:黃新年 選任時持股數: 554,353股

董事:林保偉 選任時持股數: 371,126股

董事:松翰科技(股)公司代表人:柯福順 選任時持股數:5,697,000股

董事:松翰科技(股)公司代表人:林秀玲 選任時持股數:5,697,000股

獨立董事:蔡淑真 選任時持股數: 378,000股

獨立董事:吳傳銓 選任時持股數: 0股

監察人:喻家麟 選任時持股數: 174,565股

監察人:石淑芬 選任時持股數:1,790,212股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/19

9.新任生效日期:108/07/25~111/07/24

10.同任期董事變動比率:100%(全面改選董事及監察人)

11.同任期獨立董事變動比率:100%(全面改選董事及監察人)

12.同任期監察人變動比率:100%(全面改選董事及監察人)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無