【公告】友通一○九年股東常會同意解除董事及其代表人競業限制案

日 期：2020年06月16日

公司名稱：友通 (2397)

主 旨：友通一○九年股東常會同意解除董事及其代表人競業限制案

發言人：蔡其南

說 明：

1.股東會決議日:109/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏

法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人李昌鴻

法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人蔡其南

自然人董事：李明山

獨立董事:周光仁

獨立董事:葉德昌

獨立董事:瞿志豪

3.許可從事競業行為之項目:

(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司

凱圖國際股份有限公司法人董事

明泰科技股份有限公司法人董事

佳世達光電股份有限公司法人董事

明基材料股份有限公司法人董事

友達光電股份有限公司法人董事

明基透析科技股份有限公司法人董事

達利投資股份有限公司法人董事

眾福科技股份有限公司法人董事

明基電通股份有限公司法人董事

杏合生醫股份有限公司法人董事

達方電子股份有限公司法人董事

維田科技股份有限公司法人董事

拍檔科技股份有限公司法人董事

(2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏

明泰科技股份有限公司副董事長(法人代表人)

佳世達科技股份有限公司董事長暨總經理

友達光電股份有限公司法人董事代表人

達方電子股份有限公司法人董事代表人

明基三豐醫療器材股份有限公司董事長(法人代表人)

拍檔科技股份有限公司董事長(法人代表人)

仲琦科技股份有限公司法人董事代表人

明基電通股份有限公司法人董事代表人

明基材料股份有限公司法人董事代表人

達利投資股份有限公司法人董事代表人

達利貳投資有限公司法人董事代表人

達利管理顧問股份有限公司法人董事代表人

明基比牧開曼股份有限公司董事

明基比牧控股股份有限公司董事

南京明基醫院有限公司法人董事代表人

蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人

明基(南京)醫院管理咨詢有限公司

法人董事代表人

明基醫務管理顧問股份有限公司

法人董事代表人

明基口腔醫材股份有限公司

法人董事代表人

佳世達科技有限公司董事

明基逐鹿香港控股公司董事

佳世達納閩馬來西亞股份有限公司董事

達利納閩馬來西亞投資股份有限公司董事

(3)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人李昌鴻

佳世達科技股份有限公司副總經理

拍檔科技股份有限公司副董事長(法人代表人)

其陽科技股份有限公司董事長(法人代表人)

羅昇企業股份有限公司董事長(法人代表人)

聚碩科技股份有限公司董事長(法人代表人)

益欣資訊股份有限公司董事長(法人代表人)

維田科技股份有限公司法人董事代表人

明基能源技術股份有限公司董事長(法人代表人)

明基逐鹿股份有限公司董事長(法人代表人)

合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司董事

合眾智能科技有限公司董事

COREX (PTY) LTD法人董事代表人

Partner Tech Europe GmbH董事

BenQ Guru Holding Limited

(香港商明基逐鹿控股有限公司)董事

(4)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人蔡其南

其陽科技股份有限公司法人董事代表人

羅昇企業股份有限公司法人董事代表人

聚碩科技股份有限公司法人董事代表人

(5)自然人董事:李明山

東博資本集團執行長

八方雲集國際股份有限公司董事

大量科技股份有限公司董事

億豐綜合工業股份有限公司董事

大豐有線電視 獨立董事

新鉅科技股份有限公司獨立董事

緯創資通股份有限公司獨立董事

東博財務顧問股份有限公司董事長(法人代表人)

東博資本創業投資股份有限公司

董事長(法人代表人)

新思投資股份有限公司董事長(法人代表人)

思高投資股份有限公司董事長(法人代表人)

普思投資股份有限公司董事長(法人代表人)

倍思投資股份有限公司董事長(法人代表人)

Gordias Investments Ltd. 董事長(法人代表人)

Hyllus Investments Ltd. 董事長(法人代表人)

(6)獨立董事:葉德昌

上海合晶硅材料有限公司監察人

上海晶盟硅材料有限公司監察人

鄭州合晶硅材料有限公司監察人

嘉裕股份有限公司獨立董事

江申工業股份有限公 獨立董事

Silicon Technology Investment

(Cayman) Corp.董事

(7)獨立董事:瞿志豪

永加利醫學科技股份有限公司董事長

予新創業服務股份有限公司董事長

五合行動科技股份有限公司監察人

MAT Holdings Limited (Seychelles)董事

Aidmics Biotechnology (Cayman) Co., Ltd.

(Cayman)董事

Flat Medical Inc. (BVI) 董事

Flux Inc. (Cayman) 董事

GaussToys Inc. (BVI)董事

H3 Platform Inc. (BVI)董事

PicSee Inc. (BVI)董事

Robo Web Tech Co., Ltd. (BVI) 董事

Leading Group Biotechnology Limited

(Cayman) 董事

CytoSite BioPharma (US) 董事

Alliance Materials Inc. (BVI) 董事

Virtual Man Inc. (BVI)董事

Herotic Faith Inc. (Cayman)董事

(8)獨立董事:周光仁

松上電子股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事及其代表人職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經投票表決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏

法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人李昌鴻

獨立董事:葉德昌

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏

南京明基醫院有限公司董事

蘇州明基醫院有限公司董事

明基(南京)醫院管理咨詢有限公司董事

(2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人李昌鴻

合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司董事

BenQ Guru Holding Limited (香港商明基逐鹿控股有限公司) 董事

明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 法人董事代表人

合眾智能科技有限公司 董事

(3)獨立董事:葉德昌

上海合晶硅材料有限公司監察人

上海晶盟硅材料有限公司監察人

鄭州合晶硅材料有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏

南京明基醫院有限公司：南京市建業區河西大街71號

蘇州明基醫院有限公司：蘇州高新區竹園路181號

明基(南京)醫院管理咨詢有限公司：

南京市建業區河西大街71號

(2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人李昌鴻

合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司：

香港九龍觀塘鴻圖道42至44號世紀工商中心3樓312室

BenQ Guru Holding Limited (香港商明基逐鹿控股有限公司)：

九龍長沙灣長順街7號西頓中心7樓05室

合眾智能科技有限公司：

澳門畢仕達大馬路26-54B號中福商業中心14

明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司：

蘇州高新區竹園路181號 B棟樓A室

(3)獨立董事:葉德昌

上海合晶硅材料有限公司：上海市松江區貴南路500號

上海晶盟硅材料有限公司：上海市青埔區北青公路8228號二區48號

鄭州合晶硅材料有限公司：鄭州航空港區正港六路藍山公館202號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏

醫療服務,醫療服務,管理諮詢

(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人李昌鴻

電腦及其配件的批發與零售

投資及貿易

電腦資訊系統之研發及銷售

電腦及其配件的批發與零售

獨立董事:葉德昌

生產電子材料,銷售自產產品

設計製造銷售半導體硅外延片相關產品

生產銷售硅材料.電子材料

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

不適用

12.其他應敘明事項:無