【公告】光罩109年股東臨時會同意新任董事(含獨立董事)競業案

中央社
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日 期：2020年03月18日

公司名稱：光罩 (2338)

主 旨：光罩109年股東臨時會同意新任董事(含獨立董事)競業案

發言人：林良桔

說 明：

1.股東會決議日:109/03/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

富碩投資股份有限公司/法人董事

蔡國智/富碩投資股份有限公司 代表人

吳昭宜/董事

陳正翔/董事

吳裕群/獨立董事

謝台寧/獨立董事

陳鑫/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍

相同或類似的公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

股東臨時會票決通過

表決時出席股東表決權數：110,311,739權

贊成權數：105,988,156權(含電子方式行使表決權2,758,023權)，

佔總表決權數：96.08%

反對權數：27,108權(含電子方式行使表決權27,108權)，

佔總表決權數：0.02%

無效權數：0權，佔總表決權數：0%

棄權及未投票權數：4,296,475權(含電子方式行使表決權4,295,465權)，

佔總表決權數：3.89%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

謝台寧/獨立董事

陳鑫/獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

謝台寧:

史慕斯汽車配件(青島)有限公司/董事

陳鑫:

華創毅達(昆山)股權投資管理有限公司/董事長

華開(福建)股權投資管理有限公司/董事長

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8.所擔任該大陸地區事業地址:

謝台寧:中國青島市經濟技術開發區渭河路917號

陳鑫:華創-江蘇省昆山開發區前進東路1228號1201室

陳鑫:華開-福建省平潭綜合試驗區金井灣片區臺灣創業園3-5樓六層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

謝台寧:電壓傳感器、ABS、ECU、閥體防爆死自動系統生產和銷售

發電、輸電、配電機械的加工製造;上述產品的進出口及技術出口。

陳鑫:華創/華開-私募股權投資及相關的諮詢服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

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