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【公告】光寶科董事會決議取得旭寶投資股份有限公司及敦南開發投資股份有限公司股份
日 期：2020年10月30日
公司名稱：光寶科 (2301)
主 旨：光寶科董事會決議取得旭寶投資股份有限公司及敦南開發投資股份有限公司股份
發言人：朱崑城
說 明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
旭寶投資股份有限公司及敦南開發投資股份有限公司普通股股份
2.事實發生日:109/10/30~109/10/30
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
旭寶投資股份有限公司：
預計交易單位數量：412,339股
每單位價格：每股366元
預計交易總金額：新台幣150,916,074元
敦南開發投資股份有限公司：
預計交易單位數量：407,356股
每單位價格：每股419元
預計交易總金額：新台幣170,682,164元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
旭寶投資股份有限公司之交易相對人：
伍佳投資(股)公司、
多加投資(股)公司、
源寶開發投資(股)公司(實質關係人)、
光生投資事業(股)公司、
三豐投資(股)公司、
欣茂投資(股)公司、
加恩投資(股)公司、
敦源投資(股)公司(實質關係人)、
大松投資(股)公司(本公司董事)、
凱盛投資(股)公司、
昱信投資(股)公司、
尚榮有限公司、
興益捷資產(股)公司、
沛謙(股)公司、
宋明峰(本公司董事長)、
宋恭源(本公司董事)、
阮豊瑛(實質關係人)、
宋妍儀(實質關係人)、
宋慧玲(實質關係人)、
許阿金(實質關係人)、
及其他75位自然人股東
敦南開發投資股份有限公司之交易相對人：
光生投資事業(股)公司、
多加投資股份有限公司、
伍佳投資股份有限公司、
大榮投資股份有限公司(實質關係人)、
江雄投資股份有限公司、
加恩投資股份有限公司、
欣茂投資股份有限公司、
三豐投資股份有限公司、
尚榮有限公司、
興益捷資產股份有限公司、
宋明峰(本公司董事長)、
宋恭源(本公司董事)、
陳廣中(本公司董事)、
阮豊瑛(實質關係人)、
宋妍儀(實質關係人)、
宋慧玲(實質關係人)、
及其他142位自然人股東
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：為取得全數股份。
旭?投資股份有限公司交易相對人為關係人者：
源寶開發投資(股)公司前次移轉之所有人：宋俊毅、宋炎珠及蔡金聰
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無
前次移轉日期：107/7/26
移轉金額：77,559,398
其他關係人：不適用
敦南開發投資股份有限公司交易相對人為關係人者：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
旭?投資股份有限公司最近五年內所有權人曾為公司之關係人者：林秉祺
取得日期：108/3/19、107/3/16、106/1/13及105/2/19
價格：贈與取得
當時與公司之關係：本公司董事
敦南開發投資股份有限公司最近五年內所有權人曾為公司之關係人者：不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式及價格決定:參考專家意見後依照雙方議定之價格
決策單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
旭寶投資股份有限公司：
原未持有，本次預計取得412,339股，金額新台幣150,916,074元，
預計取得後持股比例為100%，無權利受限情形。
敦南開發投資股份有限公司：
原未持有，本次預計取得407,356股，金額新台幣170,682,164元，
預計取得後持股比例為100%，無權利受限情形。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例:56.95%
佔歸屬於母公司業主權益比例:116.16%
營運資金數額:-NT$22,821,186仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
配合公司營運資源整合需求
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國109年10月30日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年10月30日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
力誠會計師事務所
22.會計師姓名:
古家維
23.會計師開業證書字號:
北市會證字第3311號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
無
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
