【公告】代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司董事會決議召開109年度第2次股東臨時會事宜(更新)

日 期：2020年09月24日

公司名稱：永豐餘 (1907)

主 旨：代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司董事會決議召開109年度第2次股東臨時會事宜(更新)

發言人：殷國堂

說 明：

1.董事會決議日期:109/08/14

2.股東臨時會召開日期:109/09/24

3.股東臨時會召開地點:

台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂

4.召集事由一、報告事項:

訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「永續暨社會責任守則」、「公司治理守則」等公司治理辦法(更新)

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

擬辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥新股承銷案，提請 討論

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事(含獨立董事)並依章程規定設置審計委員會

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:109/08/26

11.停止過戶截止日期:109/09/24

12.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東臨時會提出獨立董事

候選人名單者，將於109/08/14起至109/08/24止受理股東之提名，受理處所：

永豐餘消費品實業股份有限公司（台北市重慶南路二段51號16樓）。