【公告】代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司股東會通過選任董事案

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年09月24日

公司名稱：永豐餘 (1907)

主 旨：代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司股東會通過選任董事案

發言人：殷國堂

說 明：

1.發生變動日期:109/09/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 /永豐餘投資控股股份有限公司董事長

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 /永豐餘投資控股股份有限公司董事

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：徐志宏 /永豐餘消費品實業股份有限公司總經理

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 /永豐餘投資有限公司總經理

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：陳佩雯 /永豐餘消費品實業股份有限公司財務長

(2)自然人監察人

殷國堂 /永豐餘投資控股股份有限公司財務副總經理

詹舜翔 /永豐餘投資控股股份有限公司法務協理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)法人董事

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 /永豐餘投資控股股份有限公司董事長

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 /永豐餘投資控股股份有限公司董事

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 /永豐餘投資有限公司總經理

(2)自然人董事

徐志宏 /永豐餘消費品實業股份有限公司總經理

(3)獨立董事

蘇美琍 /信磊合署會計師事務所執業會計師

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林智健 /私立靜宜大學教授兼任研發長

謝宛娟 /全民健康基金會副總監

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:改選

6.異動原因:改選

7.新任者選任時持股數:

(1)法人董事

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 178,905,565股

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 178,905,565股

永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 178,905,565股

(2)自然人董事

徐志宏 482,800股

(3)獨立董事

蘇美琍 0股

林智健 0股

謝宛娟 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/7/10~112/7/9

9.新任生效日期:109/09/24

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無

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