【公告】亞通108年股東常會重要決議事項

日 期:2019年06月25日

公司名稱:亞通 (6179)

主 旨:亞通108年股東常會重要決議事項

發言人:楊智鈞

說 明:

1.股東常會日期:108/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○七年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○七年度營業報告書及財務決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事及監察人任期屆滿改選,選舉結果如下:

董事當選人-呂元瑞

董事當選人-安節寶股份有限公司代表人:褚有欽

董事當選人-安節寶股份有限公司代表人:呂佳蒨

董事當選人-太吉投資有限公司代表人:蔣大傑

董事當選人-邱國平

獨立董事當選人-嚴瑞新

獨立董事當選人-黃凱旋

監察人當選人-黃崇益

監察人當選人-楊能傑

監察人當選人-陳明雯

新任董事及監察人任期自一○八年六月二十五日至一一一年六月二十四日止。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理資本公積發放現金案

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(5)通過解除新任董事競業行為限制案

7.其他應敘明事項:無