個股：欣雄(8908)董事會決議，109/6/15召開股東常會，擬選舉第13屆董事

公告本公司109年股東常會召開日期、地點及召集事由

1.董事會決議日期:109/03/11

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:高雄市鳳山區國泰路1段99號(本公司營管中心二樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)、108年度營業報告。

(2)、審計委員會108年度決算書表審查報告。

(3)、108年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)、108年度現金股利分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、108年度決算表冊案。

(2)、108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、盈餘轉發行新股案。

(2)、修訂本公司章程部分條文。

(3)、修訂本公司股東會議事規則部分條文。

(4)、修訂本公司董事選舉辦法部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第13屆董事。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司第13屆新任董事競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無