個股：晶采(8049)董事會決議，109/6/5召開股東常會

編輯部

公告董事會決議召開一百零九年股東會日期、召集事由、

受理股東提案等相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/05

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度董監事酬勞及員工酬勞

(2)一百零八年度營業報告案

(3)監察人年度決算表冊審查報告

(4)從事大陸投資情形

(5)修訂「董事會議事規則」案

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一百零八年度決算表冊案

(2)一百零八年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/07

11.停止過戶截止日期:109/06/05

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面

向本公司提出本年度股東常會之議案，提案相關書面文件請於受理期限內以書面寄

（送）達本公司（新北市汐止區新台五路一段116號4樓財務部）

受理股東提案期間為109年03月30日至109年04月08日止。

股東會電子投票日期自109年05月06日至109年06月02日止

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