個股:千附(8383)董事會決議,109/5/28召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/10

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)監察人108年度決算表冊審查報告。

(3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「背書保證作業程序」案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂「公司章程」案。

(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。